Биткойн-активы правительства США: судебно-медицинская хронология изъятий и продаж

Основатель Timechainindex расшифровывает изъятия: Хронология конфискации биткоина правительством США

Со временем правительство США накопило значительное количество биткоинов через конфискацию активов, связанных с киберпреступлениями и незаконными финансовыми операциями, в частности, связанными с даркнет-рынком Silk Road и взломом биржи Bitfinex в 2016 году. В сообщении на платформе X основатель timechainindex.com Сани подробно указал, что федеральные власти получили 394,759 BTC.

«На сегодняшний день правительство конфисковало в общей сложности 394,759 BTC, из которых 195,586 BTC были проданы на аукционе или реализованы, что принесло около $2,61 миллиарда», — написал Сани в X.

Он добавил:

Однако упущенная прибыль от этих продаж составляет ошеломляющие $14,82 миллиарда, исходя из текущих оценок.

Веб-страница Сани с заголовком: «Биткоины в собственности правительства США» (usg.timechainindex.com) показывает, что ФБР изъяло 94,643.66 BTC от взлома Bitfinex в 2016 году, сумма, которая полностью остается в федеральной опеке. Аналогично, активы, изъятые у лица, связанного с Silk Road, составляют 69,370.18 BTC, и ни один из них не был продан или выставлен на аукцион. Другой партия в 15,085.22 BTC, связанная с хакером Bitfinex, в основном остается нетронутой, за исключением незначительного аукциона 0.0033 BTC.

Конфискации, связанные с Silk Road, проведенные Министерством юстиции, составляют 49,849.04 BTC, из которых 40,049.05 BTC уже были проданы на аукционе, оставив баланс в 9,799.99 BTC. Между тем, другой хакер Bitfinex лишился 4,872.49 BTC, из которых только 2.44 BTC были проданы на аукционе, оставив оставшуюся сумму в 4,870.05 BTC. Райан Фарас, осужденный за участие в незаконной наркотической операции, лишился 2,933.65 BTC, из которых 58.74 BTC были проданы на аукционе, оставив власти в распоряжении 2,874.90 BTC.

Власти также взяли под контроль 3,092.80 BTC от Потапенко и Турогина, двух лиц, замещенных в мошеннической деятельности, продав на аукционе 1,361.30 BTC при этом удерживая 1,731.50 BTC. В деле FTX-Alameda, чиновники конфисковали 682.33 BTC, ни один из которых не был продан. Аналогично, 97.34 BTC, изъятых у субъекта по имени Сэ-Хенг, остаются в большинстве своем нетронутыми, помимо незначительного аукциона 0.00009 BTC.

Дополнительные изъятия включают 23.66 BTC у Шакиба Ахмеда, из которых 7.50 BTC были проданы на аукционе, а 16.16 BTC остаются в распоряжении. Росс Ульбрихт, основатель Silk Road, лишился 144,343.55 BTC, почти все из которых—144,342.31 BTC—были ликвидированы, оставив лишь 1.23 BTC. Между тем, 0.33 BTC, связанные с Мигелем Вильянуэва, остаются не проданными, а изъятие 69.61 BTC у группы DarkSide ransomware привело к аукциону 69.60 BTC, оставив лишь 0.00099 BTC.

Власти также конфисковали 1,896.44 BTC у Александра Казеса, фигуры, связанной с рынком даркнета Alphabay, при этом практически вся сумма была продана, оставив только 0.00003 BTC. Различные другие изъятия добавили дополнительные 1,967.43 BTC, из которых осталось всего 0.000006 BTC. Примечательно, что Банмит Сингх лишился 3,940.28 BTC, Гери Шанлон 203.95 BTC, Эдвард Кантор 24.00 BTC, Джеймс Чжун, связанный с взломом Silk Road, 1,501.23 BTC, и Гари Хармон 161.61 BTC, все из которых были полностью проданы на аукционе.

Наконец, у Гауранга С. Шармы было изъято 0.50 BTC, и вся сумма была продана на аукционе, что знаменует собой завершение обширной серии конфискаций биткоинов, проведенных правоохранительными органами США. Веб-сайт Сани указывает, что на момент публикации в 9 утра по восточному времени 7 марта 2025 года правительство США удерживает 199,172.91088933 BTC, имеющие оценочную стоимость в $17.87 миллиардов.