Binance заморозила активы, отследила цепочки блокчейна и помогла разоблачить трансграничную сеть выкупа за криптовалюту, демонтируя кольцо отмывания на сумму $3,75 млн, скрытое в казино.
Binance замораживает $3,5 млн в криптовалюте, поскольку след похищения с выкупом рушится на блокчейне
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Binance нейтрализует центр отмывания криптовалют, скрытый в лабиринте казино-туземцев
Криптовалютная биржа Binance сообщила 13 июня, что ее подразделение финансовой разведки (FIU) поддержало правоохранительные органы Филиппин в разгроме сложной операции по похищению с целью выкупа, связанной с отмыванием $3,75 млн через криптовалюту. Преступники перемещали платежи за выкуп через операторов казино до того, как распределить средства по каналам цифровых активов. Сотрудничество Binance позволило следователям выявить подозреваемых и отследить незаконные потоки средств по блокчейну.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг прокомментировал на социальной платформе X 13 июня:
Когда криптовалюта используется неправильно, мы действуем. Наша команда работала с филиппинскими властями, чтобы отследить криптовыкуп в размере $3,75 млн, выявив подозреваемых и потоки с помощью наших инструментов разведки.
Анти-криминальная группа Национальной полиции Филиппин столкнулась с трудностями при отслеживании многослойных транзакций из-за участия частных операторов казино — субъектов, которые управляют путешествиями и ставками для азартных игроков. Эти операторы выступали посредниками, помогая скрывать финансовый след до того, как средства достигали криптокошельков. Представитель правоохранительных органов подчеркнул важность поддержки Binance: «Средства выкупа были распределены по нескольким адресам, прежде чем в конечном итоге попасть в криптокошельки. Оперативная помощь Binance была решающей в продвижении расследования.»
Помимо предоставления аналитики, Binance сорвала операцию по отмыванию путем замораживания связанных активов. Криптовалютная биржа заявила:
Наша команда также заморозила более $3,5 млн связанных криптоактивов, нарушив финансовую инфраструктуру сети. Лин был позже арестован и признал себя виновным в федеральном суде США в сговоре с целью распространения наркотиков, отмывания денег и распространения неверно маркированных лекарств.
Binance отметила, что аналогичные усилия помогли разрушить киберпреступные сети в Таиланде и Малайзии. Хотя цифровые валюты представляют новые вызовы для глобального правоприменения, сторонники криптовалют утверждают, что прозрачность блокчейна предоставляет правоохранительным органам новые способы обнаружения и пресечения незаконной финансовой деятельности.
