Binance сталкивается с расследованием во Франции по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве

Французские власти начали судебное расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрениям в отмывании денег, налоговых махинациях и несанкционированной деятельности. Прокуратура Парижа заявила, что расследование, охватывающее 2019-2024 годы, включает подозрения в отмывании денег, связанных с торговлей наркотиками по всему ЕС. Жалобы пользователей, которые утверждали о финансовых потерях и вводящей в заблуждение информации, стали причиной французского расследования. Binance отвергает обвинения. Тем временем, американские прокуроры ранее признали Binance виновной в нарушении законов о противодействии отмыванию денег, заявив, что компания не сообщила о более чем 100,000 подозрительных транзакций, связанных с террористическими группировками. Основатель Чанпэн Чжао (CZ) был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, а Binance выплатил штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.