Binance помогает Тайваню в разоблачении кольца по отмыванию криптовалюты на сумму $6 млн

Финансовый отдел по борьбе с преступлениями компании Binance недавно сотрудничал с Управлением по расследованиям Министерства юстиции Тайваня и Прокуратурой Тайпея по знаковому делу о легализации денег с помощью криптовалюты на сумму почти NT$200 миллионов (примерно US$6 миллионов). Криминальная операция заключалась в легализации денег через виртуальные активы путем создания фальшивых записей о клиентах и подделки данных личности. Правоохранительные органы отследили подозрительные транзакции с криптовалютой и запросили помощи у Binance. Binance ответил, предоставив выводы и рекомендации на основе анализа движения криптовалюты. Девять подозреваемых были обвинены по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, легализации денег и противодействии организованной преступности.