Binance под огнем, поскольку сенаторы США расследуют связи Трампа с криптовалютой

Казначейство под давлением раскрыть связи Binance с криптовалютным проектом Трампа

9 мая Комитет Сената США по банковским делам, жилищному строительству и делам городской среды объявил, что пять сенаторов-демократов направили письмо Министру финансов Скотту Бессенту и Генеральному прокурору Пэм Бонди с требованием дать ответы о федеральном надзоре за Binance после признания биржи вины и урегулирования в 2023 году.

Возглавляемые сенаторами Крисом Ван Холленом, Элизабет Уоррен, Ричардом Блюменталем, Шелдоном Уайтхаусом и Мэйзи Хироно, письмо изучает предполагаемые недавние встречи между руководителями Binance и чиновниками администрации, выражая обеспокоенность по поводу потенциального отхода от законных обязательств по соблюдению. Расследование также подчеркивает обеспокоенность по поводу возможных связей между криптовалютной биржей и новым криптовалютным проектом семьи Трампа, World Liberty Financial.

Законодатели начали свое письмо с прямого выражения обеспокоенности:

Мы пишем с обеспокоенностью по поводу недавних сообщений о встречах между руководителями Binance и чиновниками Министерства финансов.

Они продолжили: «Согласно The Wall Street Journal, обсуждения касались обязательств компании по соблюдению, установленных после признания Binance вины и урегулирования в федеральном суде по обвинениям в отмывании денег, ведении нелицензированного бизнеса по передаче средств, нарушении законов США о санкциях и неспособности предотвратить и сообщать о подозрительных операциях с террористическими группами, включая ХАМАС и ИГИЛ. Наша обеспокоенность обязательствами Binance по соблюдению стала еще более актуальной в связи с недавними сообщениями о том, что компания использует стабильную монету семьи Трампа для партнерства с иностранными инвестиционными компаниями».

Сенаторы выразили дополнительную обеспокоенность по поводу сообщений о стремлении Binance снизить регуляторный контроль:

Поскольку Администрация ослабляет надзор за индустрией, где злостные нарушители нарушали законы о борьбе с отмыванием денег и санкции, неудивительно, что Binance, которая признала приоритет своего роста и прибыли над соблюдением законодательства США, стремится ослабить контроль, требуемый его урегулированием.

Соглашение о признании вины 2023 года требует выхода Binance с рынка США и участия в многолетнем надзоре независимыми наблюдателями, выбранными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями и Министерством юстиции. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) также признал вину и получил четырехмесячный тюремный срок.

Опасения усилились в связи с недавними сообщениями о финансовой взаимосвязи семьи Трампа с деятельностью Binance. Сенаторы сослались на информацию, что Binance может использовать поддерживаемую Трампом стабильную монету USD1 для содействия новым партнерствам с иностранными инвестиционными компаниями.

В свете этих событий сенаторы потребовали подробности о действиях Казначейства и Министерства юстиции по выполнению условий урегулирования Binance, статус ее выхода из США и любые связи, связанные с возможным помилованием Чжао или обсуждениями о USD1. В то время как критики криптовалюты утверждают, что администрация подрывает меры по обеспечению правопорядка, другие предупреждают, что чрезмерная регуляция может угрожать лидерству Америки в развитии блокчейн-инноваций.