Binance отвергает запрос Сената и в официальном ответе называет обвинения «ложными и клеветническими»

Binance опровергает опасения Конгресса, заявляя, что расследования привели к удалению учетных записей и введению мер контроля рисков

Криптовалютная биржа Binance опубликовала официальный ответ на запрос Конгресса относительно своих практик соблюдения нормативных требований. 6 марта глобальная платформа опубликовала ответ на письмо от 24 февраля от сенатора США Ричарда Блюменталя, высокопоставленного члена Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, в котором запрашивались записи и объяснения, связанные с соблюдением санкций.

Криптовалютная биржа Binance опубликовала официальный ответ на запрос Конгресса относительно своих практик соблюдения нормативных требований. 6 марта глобальная платформа опубликовала ответ на письмо от 24 февраля от сенатора США Ричарда Блюменталя, высокопоставленного члена Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, в котором оспаривались «ложные, неподтвержденные и клеветнические утверждения о нашей программе соблюдения нормативных требований и контроле санкций».

Binance заявила:

«Недавние сообщения о соблюдении санкций Binance являются ложными, по-видимому, основаны на неправильном понимании фактов и не в полной мере отражают более широкую следственную работу, проделанную Binance».

«Хотя компания не может раскрыть детали, которые могут поставить под угрозу текущие расследования правоохранительных органов, мы сделаем все возможное, чтобы прояснить ситуацию», — добавила биржа.

В запросе упоминались публикации New York Times, Wall Street Journal и Fortune, в которых ставились под сомнение системы соблюдения нормативных требований биржи и предполагаемые связи с транзакциями, в которых участвовали подвергнутые санкциям иранские организации и так называемый «теневой флот» России. В письме от 24 февраля было инициировано официальное расследование этих публикаций и запрошена внутренняя документация, связанная с мониторингом санкций, учетными записями пользователей и потенциальным риском участия посредников.

В ответе также были затронуты две организации, упомянутые в расследовании: Hexa Whale и Blessed Trust, которые, по сообщениям СМИ, являются посредниками, предположительно связанными с транзакциями на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанными с подвергнутыми санкциям иранскими субъектами и российскими нефтяными операциями.

Согласно расследованию, эти организации предположительно помогали переводить средства в цифровые кошельки, связанные с Корпусом стражей Исламской революции Ирана, обходя санкции, связанные с поставками российской нефти. Binance написала: «Binance узнала об опасениях в отношении этих организаций после начала проактивного расследования в ответ на запросы правоохранительных органов. По результатам нашего расследования мы удалили эти организации с платформы Binance.com. Более того, насколько нам известно, ни одна учетная запись Binance не осуществляла прямых транзакций с организациями, базирующимися в Иране».

В письме сенатора Блюменталя также выражена озабоченность в связи с утверждениями о том, что сотрудники внутреннего отдела по обеспечению соблюдения нормативных требований выявили подозрительные транзакции, но впоследствии были отстранены от работы или уволены. В рамках расследования были запрошены записи, связанные с иранскими пользователями, двумя гонконгскими посредниками, расследованиями деятельности, связанной с российской нефтью, ролью стабильных монет, таких как Tether (USDT), а также документация, касающаяся действий персонала, связанных с сотрудниками отдела по обеспечению соблюдения нормативных требований. Отдельно, 27 февраля, группа из 11 американских сенаторов призвала Министерство финансов и Министерство юстиции расследовать Binance на предмет возможных санкций и нарушений в области противодействия отмыванию денег.

В ответе Binance утверждается, что ее программа комплаенс продолжает расширяться и что компания сотрудничает с правоохранительными органами в целях расследования рисков, смягчения незаконной деятельности и укрепления мер безопасности на всей своей платформе.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Почему Binance ответила на запрос Сената США?
  Binance опубликовала официальное письмо, в котором опровергает обвинения в отношении своей программы комплаенс и подробно описывает свои системы противодействия отмыванию денег и обеспечения соблюдения санкций.
• Насколько масштабна деятельность Binance в области соблюдения нормативных требований?
  Биржа заявляет, что у нее работает более 1500 специалистов по соблюдению нормативных требований и используется более 25 инструментов мониторинга и должной проверки.
• Какой объем незаконных криптовалют Binance помогла властям изъять?
  Binance сообщает, что за последние три года помогла правоохранительным органам изъять более 752 миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью.
• Какие меры приняла Binance в отношении подозрительных организаций?
  Компания заявляет, что удалила Hexa Whale и Blessed Trust со своей платформы после того, как расследования связали их транзакции с подозрительными внешними кошельками.