Финансовый центр анализа отчетов и транзакций Канады (FINTRAC) наложил штраф в размере 6 миллионов канадских долларов на криптовалютную биржу Binance за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма. Этот штраф, эквивалентный приблизительно 4,4 миллиона долларов, был наложен после того, как Binance не зарегистрировалась как иностранный денежно-кредитный сервис и проигнорировала обязанность сообщать о более чем 5,902 транзакциях с виртуальной валютой, каждая из которых превышала 10,000 канадских долларов.
Binance оштрафована на свыше 4 миллионов долларов в Канаде за нарушения в области отмывания денег
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Эта мера следует за выходом Binance с канадского рынка в прошлом году из-за регуляторных препятствий. В прошлом году Binance также достигла соглашения с Министерством юстиции США (DOJ), что привело к отставке бывшего генерального директора Чанпэна Чжао (CZ). Кроме того, США наложили на Binance штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, при этом Чжао лично согласился заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Бывший генеральный директор также был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
