В понедельник Barron’s сообщил, что Anchorage Digital, финансовое учреждение, ориентированное на криптовалюту, якобы привлекло внимание специализированного подразделения Министерства внутренней безопасности США.
Barron’s: Anchorage Digital является объектом расследования Министерства внутренней безопасности
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
По сообщениям, Anchorage Digital сталкивается с расследованием DHS
Группа по борьбе с финансовыми преступлениями El Dorado Task Force (EDTF), нацеленная на незаконные денежные потоки, как сообщается, изучает деятельность банка. Корреспондент Barron’s Ребекка Унгарино впервые сообщила об этом расследовании 14 апреля, хотя подчеркнула, что “суть ранее не заявленного расследования была неясна.”
Унгарино также заявила, что ни Anchorage, ни представители Министерства внутренней безопасности не предоставили комментариев, когда их попросили о разъяснении. Основанная в 2017 году соучредителями Диого Моникой и Нэйтаном МакКоли, основанная в Сан-Франциско фирма действует по всему миру, с филиалами в Нью-Йорке, Порту, Сингапуре и Сиеу-Фолсе.
Anchorage имеет статус первого федерально лицензированного банка цифровых активов в США, санкционированного Управлением контролера денежного обращения (OCC) в 2021 году. В том же году Служба маршалов США наняла Anchorage для охраны конфискованных криптовалют вместе с подрядчиками Bitgo и Coinbase.
Независимое Киберподразделение EDTF специализируется на цифровых преступлениях и транзакциях, связанных с блокчейном. Публичные записи свидетельствуют о том, что оперативная группа способствовала разоблачению операций, связанных с крипто-мошенничеством, тайными онлайн-рынками и незаконными финансовыми схемами. Среди ее целей была Empire Market, платформа даркнета, замешанная в незаконных обменах на сумму в $430 миллионов, что привело к изъятию цифровых валют и активов на сумму $75 миллионов.
