Согласно отчету о рисках отмывания денег, опубликованному центральным банком Сингапура, банковский сектор определен как наивысший риск отмывания денег для страны. В отчете также указываются риски, связанные с цифровыми активами и криптовалютами. Для снижения этих рисков Управление по денежным вопросам Сингапура (MAS) ввело строгие регулятивные меры в рамках Закона о платежных услугах (PS Act).
Банковский сектор представляет наибольший риск отмывания денег, говорится в сообщении Центрального банка Сингапура
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Отчет о рисках отмывания денег в Сингапуре
Управление по денежным вопросам Сингапура (MAS) опубликовало “Отчет о рисках отмывания денег Сингапур 2024” 20 июня. В отчете излагаются непрерывные усилия Сингапура по укреплению его системы противодействия отмыванию денег (AML) в условиях меняющейся рисковой среды. Он предлагает широкий анализ основных рисков отмывания денег в Сингапуре, включая различные качественные и количественные показатели, связанные с угрозами, уязвимостями и мерами контроля. В отчете освещаются ключевые угрозы отмывания денег, такие как мошенничество, особенно с использованием интернета, организованная преступность, коррупция, преступления в области налогообложения и торговое отмывание денег.
В отчете говорится, что банковский сектор имеет наивысший риск отмывания денег из-за широкого спектра услуг и объема транзакций. Учитывая угрозы и уязвимости в сфере отмывания денег, в отчете говорится:
Банковский сектор был признан наиболее подверженным риску отмывания денег в Сингапуре.
Банки часто эксплуатируются для различных типологий отмывания денег, включая самоотмывание, отмывание третьими лицами и злоупотребление корпоративными и индивидуальными счетами для сокрытия и интеграции незаконных средств, поясняется в отчете.
В отчете также указываются значительные риски, связанные с цифровыми активами и криптовалютами. Оценка подчеркивает, что цифровые платежные токены (DPTs) становятся новыми каналами для отмывания денег. Преступники эксплуатируют эти токены через мошенничество с использованием интернета, программы-вымогатели и операции на темных рынках. Для снижения этих рисков Управление по денежным вопросам Сингапура ввело строгие регулятивные меры в рамках Закона о платежных услугах (PS Act).
Поставщики услуг цифровых платежных токенов должны получать лицензии и соответствовать требованиям в области борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (CFT). MAS проводит регулярные тематические инспекции и осуществляет внешний надзор, а также издает методические рекомендации для повышения осведомленности отрасли и улучшения мер контроля. Постоянное взаимодействие с отраслью через встречи, информационные сессии и рекомендации направлено на поддержание высоких стандартов AML/CFT в секторе DPT.
Какие у вас мысли по поводу выводов в недавнем отчете Управления по денежным вопросам Сингапура? Поделитесь своими мнениями в разделе комментариев ниже.
