AUSTRAC, австралийский финансовый надзор, выразил озабоченность по поводу того, что некоторые поставщики крипто-банкоматов могут не иметь надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Австралия ужесточает меры против криптовалютных банкоматов, ссылаясь на недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Специальная группа выявляет тревожные тенденции
Австралийский финансовый надзор AUSTRAC заявил, что некоторые поставщики крипто-банкоматов “могут не иметь правильных проверок по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF)”. Генеральный директор агентства, Брендан Томас, сказал, что специально созданная группа для оценки рисков, связанных с крипто-банкоматами, выявила “тревожные тенденции и признаки подозрительной активности,” включая мошеннические транзакции.
В заявлении от 31 марта AUSTRAC подразумевает, что рост числа банкоматов — от 23 в 2019 году до 1600 в 2025 году — требует повышенного контроля. Согласно заявлению, большинство новых банкоматов устанавливаются биржами цифровых активов. Подавляющее большинство транзакций включает в себя внесение наличных для покупки биткоинов (BTC).
Разоблачение AUSTRAC о том, что крипто-операторы банкоматов не имеют адекватных мер AML и CTF, произошло через несколько недель после того, как Томас объявил, что крипто-субъекты будут обязаны предоставлять информацию о финансовых транзакциях. Как сообщалось в Bitcoin.com News, это требование также относится к поставщикам крипто-банкоматов.
Объясняя решение AUSTRAC увеличить внимание к операторам банкоматов, Томас, ранее заявивший, что они намерены преследовать субъекты, не выполняющие свои обязательства, сказал:
“Мы хотим убедиться, что поставщики крипто-банкоматов имеют надлежащие практики для минимизации риска использования их машин для отмывания грязных денег или обмана и мошенничества с невинными людьми. Мы продолжим работать с индустрией для повышения стандартов, но также примем меры против операторов, которые не соблюдают требования.”
Как ранее сообщалось Bitcoin.com News, AUSTRAC разработала материалы, помогающие криптовалютным обменникам выявлять риски финансовых преступлений. Пользователям надзорный орган рекомендовал сообщать о подозрительной мошеннической деятельности или мошенничествах, связанных с крипто-банкоматами, в анти-мошеннические органы.
