AUSTRAC ужесточает меры в отношении криптовалютных бирж, предупреждает о принудительных действиях

Сообщение о подозрительных транзакциях

Австралийское финансовое агентство, ответственное за контроль транзакций, заявило, что поставщики услуг виртуальных активов, такие как обмены криптовалюты через “более-менее” и поставщики услуг хранителя, будут обязаны фиксировать информацию о пользователях, начиная с 31 марта 2026 года. Кроме того, эти организации также будут обязаны сообщать информацию о финансовых транзакциях и подозрительных вопросах в Австралийский Центр Отчетов и Анализа Транзакций (AUSTRAC).

В ответах по электронной почте на запрос Bitcoin.com News агентство заявило, что это требование будет применено к более чем 400 зарегистрированным поставщикам обмена цифровых валют. Это также относится к “меньшему подмножеству”, которое предоставляет услуги автоматических банкоматов криптовалют (CATM).

“С 31 марта 2026 года эти обязательства будут применяться к поставщикам услуг виртуальных активов, если они предлагают услуги в обмене цифровых активов на цифровые активы, переводе цифровых активов, хранении (депозитарные) услуги или финансовых услугах в предложении виртуальных активов. Такие услуги обычно называются обменами через “более-менее”, хранителем кошельков и первичными предложениями монет,” – заявили в AUSTRAC.

Согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма 2006 года (AML/CTF Act), поставщики услуг виртуальных активов также обязаны иметь “соответствующие системы, контроль и управление”. AUSTRAC, который ранее нацеливался на нарушителей, предупреждает о применении принудительных мер в отношении криптовалютных фирм, которые не соблюдают предписания AML/CTF Act.

Выпущено 106 Напоминаний

В своем обновлении от 17 февраля AUSTRAC сообщил, что принял меры против 13 поставщиков услуг перевода и обмена цифровых валют. Из них у девяти была отменена, приостановлена или отказано в обновлении регистрация. Кроме того, с января 2024 года агентство выдало 106 организаций во всех секторах напоминания об их обязательствах. Тем не менее, генеральный директор агентства Брендан Томас пообещал преследовать тех, кто еще не соблюдает требования.

“Бизнесы, работающие в этом пространстве, которые не выполняют свои обязательства, могут ожидать от нас вызова,” – сказал генеральный директор.

Между тем, AUSTRAC уточнил, что он не является агентством, ответственным за регулирование конкретных криптовалют. Вместо этого он регулирует только австралийских поставщиков услуг обмена цифровых валют, которые обменивают криптовалюты на фиатные деньги. Агентство добавило, что занимается этой деятельностью с апреля 2018 года.