AUSTRAC требует от Binance Australia назначить аудитора по вопросам нарушений AML

Предупреждение для глобальных бирж

Австралийское агентство финансовой разведки и контроля за отмыванием денег, AUSTRAC, обязало Binance Australia назначить внешнего аудитора после выявления “серьезных подозрений” в отношении контроля криптобиржи в сфере AML/CTF. Директива последовала после регуляторного обзора Investbybit Pty Ltd, местного подразделения ведущей в мире централизованной криптобиржи.

Согласно пресс-релизу, решение было принято из-за нескольких предполагаемых недостатков со стороны Binance Australia. Генеральный директор AUSTRAC, Брендан Томас, указал на недавний независимый обзор компании, который, по его словам, был “ограниченным по масштабу” относительно размера Binance, её бизнес-предложений и профиль риска.

AUSTRAC также выразило обеспокоенность нехваткой местного надзора и ресурсов, а также высокой текучкой кадров. Эти проблемы привели агентство к сомнениям в общей адекватности управления Binance в сфере AML/CTF в стране.

Томас подчеркнул, что хотя глобальные операторы, такие как Binance, могут казаться хорошо обеспеченными, они должны адаптировать свои системы для отражения местных регуляторных требований. “Если они не понимают местные риски отмывания денег и финансирования терроризма, они не выполняют свои обязательства в сфере AML/CTF в Австралии”, — сказал он.

Глава AUSTRAC также напомнил всем цифровым валютным биржам быть бдительными к подозрительным транзакциям, особенно связанным с мошенничеством, киберпреступлениями и финансированием терроризма. Он заявил:

Я напоминаю всем цифровым валютным биржам быть начеку в отношении транзакций, которые указывают на подозрительное поведение, включая отмывание денег через мошенничество и киберпреступления и финансирование терроризма – потенциал для этих действий значительно выше для глобальных бирж.

Binance Australia предоставлено 28 дней для выдвижения кандидатур внешних аудиторов на рассмотрение и подбор AUSTRAC.

С начала года AUSTRAC усиливает контроль над криптобиржами и принимает меры против организаций, которые предположительно не выполняют определённые требования. Например, Bitcoin.com News сообщал в мае, что AUSTRAC оштрафовало криптобиржу Cointree за якобы несвоевременную подачу отчётов о подозрительных действиях.

До этого агентство взяло меры в отношении 13 провайдеров переводов и обмена цифровой валюты. Начиная с марта 2026 года AUSTRAC потребует, чтобы криптоорганизации фиксировали данные пользователей, а также сообщали информацию о финансовых транзакциях.