AUSTRAC штрафует криптообменник Cointree за нарушения отчетности

Штраф Cointree несмотря на добровольное уведомление

Австралийское агентство финансовой разведки, Австралийский Центр отчётности и анализа транзакций (AUSTRAC), выписало штрафные уведомления на общую сумму 75 120 долларов криптовалютной бирже Cointree за несвоевременную подачу отчётов о подозрительных операциях (SMR). Агентство выписало уведомления после того, как Cointree добровольно сообщила, что не соблюдала сроки подачи отчётов, предусмотренные законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF Act).

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас оправдал этот шаг, заявив, что биржи, которые не соблюдают требования, лишают его агентство возможности бороться с такой подозрительной деятельностью.

«SMR предоставляют AUSTRAC и нашим партнёрам в правоохранительных органах информацию о предполагаемом злоупотреблении финансовой системой, и эта информация ежегодно служит основанием для бесчисленных уголовных расследований», — сказал Томас.

Признавая решение Cointree самостоятельно сообщить о нарушениях, Томас предупредил, что к криптовалютной бирже будет применена гораздо более суровая регуляторная мера, если она не предпримет «проактивные меры по исправлению своих систем и контроля, чтобы обеспечить соблюдение требований в будущем».

Решение австралийского агентства принять меры в отношении Cointree было принято через несколько месяцев после того, как AUSTRAC приняло меры в отношении 13 поставщиков услуг денежных переводов и обмена цифровой валюты, которые не соблюдали требования AML/CTF Act. В тот момент Томас предупредил несоответствующие биржи, что AUSTRAC свяжется с ними.

Согласно австралийским нормам, регулируемые компании должны подавать SMR в определённые сроки: в течение трёх рабочих дней при подозрении в отмывании денег и в течение 24 часов при подозрении в финансировании терроризма. Несоблюдение этих сроков является нарушением.

Между тем, Томас сообщил, что решение вопросов, связанных с «повышенными рисками» сектора цифровых активов, является регуляторным приоритетом AUSTRAC. Он призвал организации, которые ещё не подали SMR, принять немедленные меры для решения этого вопроса.

«Если вы не подаёте свои SMR вовремя, скорее всего, ваши системы не соответствуют требованиям. Очень важно, чтобы все регулируемые компании имели надлежащие системы и контроль для выполнения своих обязательств по AML/CTF», — сказал Томас.