Эдуардо Таиано, аргентинский прокурор, который в настоящее время расследует дело Майлеи и кооператоров Libra, распорядился заморозить все токены LIBRA, вовлеченные в дело. Кроме того, адвокат изучает деятельность адресов, которые держат LIBRA и также покупали другие валюты.
Аргентинский прокурор распорядился о массовой заморозке криптовалюты в деле Libra
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Аргентинский прокурор продвигает расследование Libra: Массовое замораживание токенов
Расследование Libra, мемной монеты, которую президент Хавьер Майлеи поделился за несколько часов до её падения, продвигается в Аргентине. Эдуардо Таиано, прокурор, ответственный за это дело, в настоящее время работает над получением доказательств, которые могут связывать группу, участвующую в запуске валюты, с Майлеи.
Таiанo запросил детализированный отчет о всех передвижениях, связанных с токенами Libra, чтобы определить наиболее заинтересованные адреса и попытаться соотнести их с держателями этих адресов. Однако псевдонимная природа счетов делает эту задачу сложной.
Таким же образом, Таiанo распорядился полностью заморозить активы, вовлеченные в расследование, чтобы избежать возможного запутывания и определить, имело ли место отмывание денег или активов посредством передвижения Libra на другие платформы. Для этого прокурор отправил письма международным биржам с требованием предоставить данные о передвижениях токенов Libra.
Один из адресов, вовлеченных в расследование, уже совершил покупки других мемных монет, что может быть признаком схемы отмывания активов.
Наконец, прокурор также перекрещивает сообщения и визиты, чтобы определить прямую ответственность за запуск Libra. Запросы телефонных записей и регистрация визитов запрошены для попытки связать предполагаемую вовлеченную группу, включая президента Майлеи.
Карина Майлеи, сестра президента, также сталкивается с обвинениями в возможных взятках для доступа к президенту Майлеи, собранных как “консультационные услуги”.
Сообщается, что расследования также продвигаются в США, и Министерство юстиции уже распорядилось о проведении расследования, которое находится на начальной стадии.
Читать далее: Отчет: Министерство юстиции открывает расследование по делу Libra
Президент Майлеи неоднократно отрицал свое участие в схеме, которая затронула более 44,000 инвесторов. “Если вы идете в казино и теряете деньги, это ваша проблема,” заявил он в интервью на телевидении в феврале.
Читать далее: Хавьер Майлеи отрицал ответственность в скандале с Libra: “Если вы идете в казино и теряете деньги, это ваша проблема”
