Аргентина Замораживает Криптокошельки, Связанные с Финансированием Терроризма

Аргентина вводит административные меры заморозки на криптовалютные кошельки, подозреваемые в финансировании терроризма

Аргентина теперь занимается использованием криптовалютных средств для финансирования терроризма. Управление финансовой информации (UIF), наблюдатель Аргентины по отмыванию денег и борьбе с терроризмом, выявило использование национальных криптовалютных обменников, которые могут быть потенциально связаны с фондом Хайат Тахрир аш-Шам (HTS), сирийской террористической группой с связями с Аль-Каидой.

Расследования показывают, что двое человек — гражданин России, проживающий в Аргентине, и другой иностранец, идентифицированный Министерством финансов США и Израильским национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), могут сотрудничать с этой группой.

Хайат Тахрир аш-Шам (HTS) недавно был исключен из списка иностранных террористических организаций (FTO) Министерством иностранных дел США; тем не менее, группа все еще признана террористической организацией международными антитеррористическими группами.

Хотя нет указаний на то, что эти средства были бы использованы для совершения террористических актов в Аргентине, страна обязана действовать в случаях, когда существует риск международного финансирования терроризма, согласно требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Предложение было выдвинуто UIF, которое получило подсказку от двух источников, одного местного и одного международного, и уведомило федерального судью, который подтвердил административную заморозку криптоактивов.

Местные источники, связанные с действиями, указали, что “как первый шаг было решено заморозить все кошельки и движения средств, которые он осуществлял или пытался осуществить, а теперь будут усилены другие меры с участием системы правосудия.”

Те же источники также раскрыли, что в цепочке транзакций этих средств есть адреса, которые потенциально могут иметь связи с другими незаконными организациями, не предоставляя дополнительной информации по этому вопросу.

Читать далее: США раскрывают гражданский иск о конфискации против $2 млн в криптовалютах, связанных с ХАМАС