Аргентинская система правосудия предписала Tether, эмитенту стейблкоина USDT, заморозить более $3,5 млн, связанных с Rainbowex, предположительно крупной пирамидальной схемой, которая находится под следствием. Запрос поступил после выполнения 22 обысков и задержания 10 человек, связанных с этими операциями.
Аргентина замораживает 3,5 миллиона долларов в USDT, связанных с Rainbowex, на фоне масштабной операции по изъятию.
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Аргентинские власти выдали предписание о конфискации 3,5 миллиона USDT у Rainbowex
Аргентинские власти приказали компании Tether, эмитенту USDT, заморозить активы на сумму $3,5 млн, связанные с Rainbowex, предполагаемой пирамидальной схемой, затронувшей тысячи людей в Аргентине. Эта мера может стать одним из первых случаев, когда формальная аргентинская система правосудия взаимодействует с Tether для выполнения приказа о замораживании активов.
Действие происходит вслед за масштабной операцией против лиц, связанных с деятельностью Rainbowex. Координированная процедура привела к выполнению 22 ордеров на обыск и задержанию 10 человек в рамках рейда в Сан-Педро. Также процедура вызвала выдачу двух международных ордеров на арест с красной тревогой для двух малайзийских граждан.
USDT, центрально выпускаемый Tether, может быть заблокирован путем занесения в черный список кошельков, содержащих загрязненную валюту. Участие частного сектора было ключевым для достижения этого рубежа, так как обмены, такие как Lemon, и компании, такие как Chainalysis, оказали техническую поддержку этому усилию.
По данным аргентинских источников, близких к делу, эти учреждения “предоставили всю информацию, содержащуюся в их базах данных, как специалисты в своих областях, чтобы помочь в процессах анализа данных.”
Rainbowex представлялся реальной платформой, использующей криптовалютные транзакции и движение для получения высоких вознаграждений для своих инвесторов. Однако, по данным следствия, система была частью замкнутого цикла без связи с публичными блокчейнами. Когда инвесторы пытались закрыть свои счета и вывести свои доходы, система отказала, и тогда начались проблемы.
Расследование продолжается. Власти обнаружили, что люди, связанные с Rainbowex, даже нанимали актеров, чтобы они изображали директоров на мероприятиях. Мауриций Лычко, польский гражданин, заявил, что ему заплатили $1,500 за участие в церемонии награждения, где наиболее активные и успешные участники были признаны сообществом.
Рост числа таких пирамидальных схем вызвал тревогу у властей. Министерство безопасности недавно усилило контроль за этими действиями, включив их в список преступлений, подлежащих его профилактическим мероприятиям.
Читайте также: Аргентина будет патрулировать киберпространство в поисках крипто-преступников
