Аргентина Ужесточает Регулирование Требований для VASP

Аргентина вводит новые правила для операций VASP

Аргентина догоняет другие страны в отношении требований к регулированию поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). 13 марта комиссия по ценным бумагам Аргентины CNV опубликовала резолюцию 1058, которая устанавливает новый набор правил соблюдения, позволяющих осуществлять операции VASP в стране. Этот документ является продолжением принятия Закона 27.739, который определил CNV как организацию, ответственную за надзор за VASP.

Резолюция устанавливает более детальный набор требований к соблюдению для криптокомпаний, включая необходимость расширенной документации и планов безопасности, а также установление уровней резервирования фондов для каждого класса VASP. Кроме того, теперь VASP должны раскрывать риски, связанные с их операциями, пользователям, чтобы повысить осведомленность и защиту пользователей.

Документ также изменяет текущие политики ПОД/ФТ, чтобы они стали более конкретными и соответствовали текущим требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Одной из наиболее важных новых особенностей резолюции является предложенная сегрегация активов клиента и обменника, что означает, что средства клиентов должны быть отделены от средств обменника, стремясь защитить клиентов от ситуации, подобной той, которая произошла с FTX.

Это же требование было рассмотрено для включения в обсуждение криптозакона в Бразилии, но не прошло, так как законодатели обсудили, что оно может задушить инновации.

Криптовалютная индустрия помогла в разработке этого документа, поскольку CNV консультировалась с несколькими релевантными игроками на рынке криптовалют для окончательной доработки этих норм. Роберто Сильва, президент CNV, заявил, что они “усердно работали над этой регуляцией с целью сделать ее эффективной и соответствующей закону, сохраняя баланс, чтобы избежать чрезмерного регулирования или навязывания ненужных издержек индустрии, поощряя инновации.”

Тем не менее, местные криптоинсайдеры жаловались на отсутствие в документе вопросов налогообложения криптовалют, так как цифровые активы рассматриваются несправедливо по сравнению с другими традиционными инвестициями.

Закон вступит в силу 31 декабря 2025 года, и VASP должны будут адаптироваться к этому новому регулированию.

Читайте больше: Сенат Аргентины принимает реформу по созданию реестра криптовалютных организаций