Аргентина разрабатывает судебные протоколы для борьбы с преступлениями в криптовалюте

Аргентина устанавливает судебно-медицинские, идентификационные и изымающие протоколы для криптопреступлений

Аргентина сделала очередной шаг к усилению своих государственных служащих в борьбе с криптопреступлениями. Министерство безопасности страны недавно выпустило Резолюцию 117/2025, в которой описаны процедуры, которые должны соблюдать государственные служащие, включая полицию и федеральные силы безопасности, при работе с цифровыми активами, возможно связанными с преступлениями.

Протокол, который теперь должны соблюдать аргентинские власти, направлен на стандартизацию необходимых процессов для предотвращения потери или изменения цифровых активов в официальных процедурах.

Так же, как и резолюция, признает и идентифицирует, что криптовалюты являются инструментами, которые используются в схемах отмывания денег и финансирования терроризма. Из-за этого Министерство безопасности установило необходимость укрепления исследований и отслеживания этих активов, когда они вовлечены в преступную деятельность.

С помощью этого шага Аргентина занимает передовые позиции в Латинской Америке в отношении обращения с криптопреступлениями и признает важность цифровых активов в качестве прокси для денег.

И на то есть веские причины: страна стала родиной нескольких резонансных случаев крипто мошенничества, затронувших тысячи людей, в основном связанных с инвестиционными мошенничествами и схемами Понци.

Министерство безопасности осознает эту волну криптопреступлений и готовит набор инструментов для борьбы с ней. В декабре министерство установило, что силы безопасности должны предотвращать “неразрешенное финансовое посредничество с использованием криптоактивов”, обещая предварительно отслеживать вероятное преступное поведение, вытекающее из их использования.

Подробнее: Аргентина патрулирует киберпространство в поисках крипто преступников

В прошлом году аргентинские власти добились больших успехов в делах о криптопреступлениях. В сентябре одно из первых изъятий криптовалют было выполнено в операции по отмыванию денег, которая сочетала в себе контрабанду телефонов и незаконные онлайн-казино.

Подробнее: Первое изъятие стабильных монет зафиксировано в Аргентине, когда власти нарушают операцию по отмыванию денег

Кроме этого, в декабре аргентинские правоохранительные органы запросили замораживание 3,5 миллионов USDT, связанных с Rainbowex, предполагаемой схемой Понци. Это ознаменовало первый случай, когда аргентинские правоохранительные органы напрямую взаимодействовали с Tether в уголовном деле, выдав приказ с этой целью.

Подробнее: Аргентина замораживает 3,5 миллиона долларов в USDT, связанных с Rainbowex, на фоне масштабной операции по изъятию