Антикоррупционное агентство арестовало 792 подозреваемых в крупной схеме крипто-романтического мошенничества в Нигерии

Мошенничества, связанные с иностранными главарями

Нигерийский антикоррупционный орган, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), недавно арестовал 792 подозреваемых, причастных к крипто-романтическим мошенничествам. Аресты были произведены после обыска в здании, которое, как полагают, является центром для мошенников, заманивающих жертв в инвестиции в фиктивные криптовалютные проекты.

Уилсон Увуярен, представитель EFCC, заявил, что 148 из подозреваемых являются гражданами Китая, а 40 — филиппинскими гражданами. Согласно отчету Reuters, банда действовала из роскошного здания в коммерческой столице Нигерии, Лагосе. Граждане США и Европы были среди целевых национальностей. Во время рейда агенты EFCC изъяли компьютеры, телефоны и автомобили.

«Нигерийские сообщники были завербованы иностранными главарями для поиска жертв в интернете через фишинг, нацеливаясь в основном на американцев, канадцев, мексиканцев и несколько других из европейских стран», — сказал представитель EFCC.

Он добавил, что после получения доверия жертв нигерийские подозреваемые передавали их своим иностранным коллегам, которые затем осуществляли мошенническую часть схемы. Увуярен также сообщил, что EFCC сотрудничает с международными партнерами и изучает возможные связи с организованной преступностью.

Сообщения об аресте 792 подозреваемых агентством EFCC появились спустя несколько дней после того, как был задержан нигериец, обвиняемый в мошенничестве с 139 австралийцами на сумму $5,04 миллиона (AUD $8 миллионов) в сложной криптовалютной схеме. Говорят, что мужчина, Осанг Отукпа, использовал пять псевдонимов и якобы привлекал жертв через социальные сети для инвестирования в мошенническую криптовалютную платформу под названием Liquid Asset Group.

Неудача постигла Отукпу 6 декабря, когда агенты задержали его вскоре после его приземления в международном аэропорту Муртала Мохаммед в Лагосе. Согласно отчету Punch, Отукпа будет предъявлено обвинение после того, как EFCC завершит расследование.