Американский судья отклонил иск против Binance и CZ по обвинениям в финансировании, связанном с насильственными нападениями

Федеральный судья отклонил иски, связывающие Binance с финансированием терроризма

Правовые споры по поводу криптовалютных платформ продолжают проверять пределы ответственности финансовых технологических компаний. Согласно сообщению Reuters от 6 марта, федеральный судья США отклонил иски, связывающие Binance и ее основателя Чанпэна Чжао (CZ) с террористическими атаками. Решение касается обвинений, связанных с криптовалютными транзакциями, имеющими отношение к вооруженным группировкам.

После обнародования решения Binance поделилась в социальной сети X:

«Мы рады, что суд в этом деле правильно отклонил эти необоснованные иски».

«Как мы объяснили сенатору Блюменталю в нашем сегодняшнем письме, Binance серьезно относится к соблюдению нормативных требований и не терпит злоумышленников на своей платформе», — добавила Binance.

Окружной судья США Жаннет Варгас постановила, что истцы не смогли доказать, что Binance или Чжао намеренно поддерживали или участвовали в деятельности, связанной с терроризмом. Варгас пояснила, что ответчики не были виновны в причастности к атакам, не участвовали в них как в чем-то, чего они хотели добиться, и не пытались обеспечить их успех.

В судебных документах описывается обширная жалоба, в которой утверждается, что сотни миллионов долларов в криптовалюте прошли через счета Binance, связанные с иностранными террористическими организациями. Среди групп, упомянутых в деле, были Хамас, Хезболла, Исламское государство, Палестинский исламский джихад и Аль-Каида, а также организации, связанные с Революционной гвардией Ирана. Истцы утверждали, что предполагаемая неспособность биржи предотвратить эти переводы позволила финансовым потокам поддерживать насильственные операции в нескольких регионах. Однако судья постановил, что отношения, описанные в иске, сводились лишь к стандартному использованию платформы, когда неустановленные лица вели счета и проводили транзакции на бирже в рамках того, что в решении было охарактеризовано как отношения на условиях рыночной конкуренции.

Адвокат Чжао, Тереза Гудди Гилен, бывший юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявила в X, что CZ и Binance получили то, что она описала как важное развитие в отношении исков, поданных против них. Она сказала, что суд отклонил все иски истцов, определив, что они не смогли связать Чжао или Binance с финансированием какой-либо террористической деятельности. «Мы рады, что суд признал отсутствие достоверности в исках. Было бы еще лучше, если бы истцы перестали подавать безосновательные иски в первую очередь!» — высказала она свое мнение.

CZ также прокомментировал X:

«Ложные новости — это временное явление. Правда всегда выходит на свет со временем. Добавлю немного логики. У любой CEX нет абсолютно никаких (0) мотивов для каких-либо связей с террористами».

«Я предполагаю, что они не ведут активную торговлю (нет дохода от комиссий). Они могут пытаться вносить депозиты, а затем сразу же снимать деньги (это тоже не приносит дохода)», — добавил CZ.

Законодатели в Вашингтоне также усилили контроль над биржей. 24 февраля сенатор Ричард Блюменталь (D-CT) инициировал расследование Сената в отношении Binance по поводу предполагаемых нарушений санкций, связанных с иранскими организациями. Кроме того, 11 сенаторов-демократов призвали Министерство финансов и Министерство юстиции расследовать соблюдение биржей санкций и мер по борьбе с отмыванием денег, предупредив, что риски незаконного финансирования, связанные с платформами цифровых активов, могут угрожать национальной безопасности США. Законодатели написали: «Мы обращаемся к вам, чтобы выразить свою озабоченность рисками незаконного финансирования, которые представляет компания Binance Holdings Ltd. (Binance), занимающаяся цифровыми активами. Недавние отчеты вызывают серьезную озабоченность в отношении эффективности мер по предотвращению незаконного финансирования на бирже цифровых активов Binance».

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Почему федеральный судья отклонил иск против Binance?
  Суд постановил, что истцы не смогли доказать, что Binance или Чанпэн Чжао намеренно поддерживали или участвовали в деятельности, связанной с терроризмом.
• Означает ли это решение, что Binance не грозит дальнейший юридический риск в этом деле?
  Нет, истцам было разрешено внести изменения в свою жалобу и повторно подать ее, если они устранят юридические проблемы, указанные судьей.
• Какую роль в обвинениях сыграли транзакции с криптовалютой?
  Истцы утверждали, что через счета Binance, связанные с группами, обозначенными как иностранные террористические организации, прошли сотни миллионов долларов.
• Почему это решение имеет значение для инвесторов в криптовалюту?
  Отклонение иска подчеркивает ограничения ответственности платформы, что может повлиять на то, как суды будут рассматривать иски против крупных криптовалютных бирж.