Министерство юстиции США предъявило финансовому директору медиа-компании обвинение в одном эпизоде отмывания денег и двух эпизодах банковского мошенничества за участие в схеме, в которой преступные доходы отмывались с использованием криптовалюты. Власти утверждают, что Уэйдон Гуан и его сообщники использовали банковские счета, открытые на украденные личные данные, для перевода средств на счета медиа-компании.
Американский медиа-исполнитель обвинен в схеме отмывания денег на $67 миллионов через конвертацию фиата в криптовалюту
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Гуан и сообщники покупали «преступные доходы» по сниженной ставке
Министерство юстиции США (DOJ) объявило 3 июня, что предъявило обвинение Уэйдону Гуану, финансовому директору (CFO) международной медиа-компании Epoch Times, в участии в схеме, в которой было отмыто $67 миллионов незаконно полученных средств с использованием криптовалюты. По данным Министерства юстиции, Гуан и его сообщники в транснациональной схеме сознательно покупали преступные доходы по сниженному курсу от 70% до 80% для личной выгоды.
После получения средств Гуан и другие участники использовали украденные личные данные для открытия счетов, включая счета предоплаченных дебетовых карт и криптовалютные счета. Эти счета затем использовались для перевода средств на банковские счета, связанные с Epoch Times и его филиалами. Средства далее отмывались через банковские счета, принадлежащие медиа-компании, а также через личные банковские и криптовалютные счета Гуана.
Комментируя арест и предъявление обвинений финансовому директору, прокурор США Дамиан Уильямс сказал:
«Как утверждается, Билл Гуан, финансовый директор глобальной газеты и медиа-компании, вступил в преступный сговор с другими лицами, чтобы обогатить себя, медиа-компанию и ее филиалы, отмывая десятки миллионов долларов, полученных мошенническим путем, включая пособия по безработице.»
Из-за тщательно продуманной схемы отмывания денег внутренний финансовый учет Epoch Times показал ошеломляющий рост годового дохода на 410% по сравнению с предыдущим годом — с приблизительно $15 миллионов до приблизительно $62 миллионов. По словам Уильямса, когда банки начали задавать вопросы о внезапном всплеске доходов, Гуан утверждал, что средства поступили из законных пожертвований медиа-компании.
За свою роль в осуществлении схемы отмывания денег Гуан сталкивается с одним обвинением в заговоре с целью отмывания денег, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Кроме того, финансовому директору предъявлено два обвинения в банковском мошенничестве, каждое из которых влечет за собой максимальное наказание в виде 30 лет.
Каковы ваши мысли по поводу этой истории? Делитесь мнениями в разделе комментариев ниже.
