Федеральные прокуроры предложили назначить Чанпэну Чжао (CZ), бывшему генеральному директору криптовалютной биржи Binance, срок тюремного заключения в 36 месяцев за нарушение законов США. Прокуроры утверждают, что преднамеренное несоблюдение Чжао норм способствовало проведению массовых незаконных транзакций, оказывая влияние на национальную безопасность и финансовые системы.
Американские прокуроры требуют 36 месяцев тюремного заключения для Чанпэн Чжао из Binance за нарушения закона
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Юридические проблемы CZ усугубляются предложенным тремя годами тюремного заключения
Чанпэн Чжао, известный как “CZ” и мозг Binance, выбрал путь пренебрежения к нормам регулирования США для расширения своего бизнеса, превращая Binance в ведущую в мире криптовалютную биржу. Согласно судебным документам, Чжао игнорировал ключевые требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и другие регулятивные меры, рискуя целостностью финансовых операций США и позволяя совершать транзакции с санкционированными субъектами, включая Иран.
«Как признал Чжао, нарушение законов США было критически важно для успеха и прибыльности компании», – говорится в судебном документе. «Чжао хвастался, что если бы Binance соблюдала законы США, она не была бы „такой большой, как сегодня“».
Прокуроры подчеркнули, что решения Чжао привели к проведению транзакций на сумму более 898 миллионов долларов между лицами из США и лицами из санкционированных регионов. Отсутствие механизмов соблюдения требований в Binance позволило осуществлять незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег и финансирование незаконной деятельности. Это проступок не только значительно увеличил прибыль Binance, но и позиционировал Чжао среди самых богатых в криптовалютной индустрии, демонстрируя явный мотив его игнорирования регуляции.
«Чжао рассчитал, что соблюдение требований обойдется слишком дорого», – настаивают прокуроры. «Binance пришлось бы либо внедрять эффективные меры контроля AML, включая меры по идентификации клиентов (KYC) и мониторинг транзакций, что обошлось бы дорого и привело бы к уходу клиентов, которые предпочли бы покинуть Binance, не предоставив требуемую информацию, либо отказаться от прибыльных клиентов из США, ограничивая свой рост», – утверждается в судебном документе.
Предложение о приговоре для Чжао является ключевым, ставящим цель установить строгий сдерживающий фактор для подобных нарушений в финансовом секторе. Власти США стремятся отправить сильное сообщение о том, что прибыльность не может превышать соблюдение юридических стандартов. Это дело подчеркивает усиливающийся контроль и ожидания регулирования, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи, работающие внутри или ориентирующиеся на клиентов из США.
Что вы думаете о том, что прокуроры предлагают три года тюрьмы для CZ? Поделитесь своими мыслями и мнениями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.
