Американские криптобиржи — «слепое пятно» в схеме отмывания денег Северной Кореи

Использование американских бирж для отмывания средств

Согласно онлайн-следователю криптомошенничества ZachXBT, с начала года в Северную Корею было выплачено в общей сложности 16,58 миллионов долларов в качестве оплаты северокорейским разработчикам, нанятым в различных проектах и компаниях. ZachXBT оценивает компенсацию, выплачиваемую этим северокорейским работникам информационных технологий (ITW), в размере от $3,000 до $8,000, что ставит их количество между 345 и 920.

В публикации X, делящейся результатами расследования, следователь сообщил, что, вопреки популярным заблуждениям, эти работники используют базирующиеся в США криптобиржи для отмывания средств.

«Одно из распространенных заблуждений заключается в том, что у американских бирж более строгие требования KYC/AML, чем у офшорных конкурентов. Количество учетных записей КНДР ITW, связанных с американскими биржами, такими как Coinbase или Robinhood, увеличивается. MEXC остается популярным выбором для ITW для отмывания средств на цепочке,» заявил следователь.

ZachXBT также отметил, что, хотя несколько лет назад Binance была их основной платформой, улучшение методов обнаружения и сотрудничество в частной отрасли, приводящее к изъятиям, делает эту криптобиржу менее привлекательной.

Последние находки, похоже, подтверждают более ранние отчеты, которые предполагали, что северокорейские оперативники, выдающие себя за фрилансеров, ищущих работу, получили должности в крипто- и Web3 фирмах. Отчет, выпущенный в мае DTEX, утверждал, что оперативники переводили криптовалюту обратно в Северную Корею для финансирования своих военных амбиций.

Некоторое количество других отчетов аналогично утверждало, что северокорейские оперативники в основном нацеляются на крипто- и Web3 компании. Однако ZachXBT заявил, что его расследование, проводившееся последние шесть месяцев, показало, что в традиционных технокомпаниях тоже работают северокорейские ITW. Он продолжил, объясняя, почему последствия более тяжелы для некриптокомпаний.

«Недостаток фиата в том, что невозможно отследить средства обратно к компании, чтобы предупредить их, тогда как, когда ITW оплачиваются криптовалютой, это делает всю активность на цепочке отслеживаемой. Рост необанков и финтеха с поддержкой стейблкоинов позволил КНДР ITW легко конвертировать фиат в криптовалюту,» заключил ZachXBT.

Следователь, между тем, утверждал, что северокорейские оперативники получают работу главным образом потому, что они «дешевые».