Филиппинская полиция арестовала 99 человек в ходе операции по борьбе с мошенниками в городе Параньяке, обнаружив мошенническую схему с использованием криптовалюты и знакомств, в которую были вовлечены как иностранные, так и местные работники. Компания не была зарегистрирована и заставляла сотрудников выполнять компрометирующую работу.
99 человек арестованы при рейде на хаб мошенничества с криптовалютой на Филиппинах
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Филиппинская полиция разоблачила мошенников с криптовалютой, арестованы 99 человек в ходе крупной операции
Управление полиции Национального столичного региона (NCRPO), подразделение Полиции Национального столичного региона Филиппин (PNP), объявило в четверг, что 99 работников были арестованы в ходе операции по борьбе с предполагаемым центром мошенничества с криптовалютой в городе Параньяке, Филиппины.
Майор Генриал Хосе Меленсио Нартатес, начальник NCRPO, сообщил, что полиция совершила рейд в офис компании AIA в Centrium Tower 1, Барангай Бакларан, основываясь на разведданных о том, что бизнес занимался мошенничеством с использованием криптовалюты и знакомств. Среди арестованных были три ключевых фигуры: Нан Шан, менеджер; Дету Су, владелец; и Ву Цзянь Бин, супервайзер. В ходе рейда также были обнаружены 64 иностранца, включая китайцев, малайзийцев и других, наряду с 32 филиппинцами, якобы работающими специалистами по обслуживанию клиентов (CSR) в мошеннической операции. Нартатес заявил:
В ходе расследования было установлено, что компания использует своих CSR для мошенничества, изображая из себя образ, например, богатой модели, которая склоняет жертв инвестировать в манипулируемую платформу обмена/торговли криптовалютой с мошенническими намерениями.
Расследование также показало, что компания не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин. Филиппинские сотрудники утверждали, что их принуждали участвовать в мошеннических схемах и заставляли выполнять компрометирующую работу, объяснил Нартатес:
В ходе допросов филиппинские граждане выразили, что их (CSR) заставляли работать мошенниками, в то время как моделям приходилось одеваться вызывающим образом и совершать непристойные действия, которые CSR должны были изображать, чтобы привлечь их потенциальную жертву.
Против причастных готовятся обвинения согласно Закону о предотвращении киберпреступлений 2012 года и Кодексу регулирования ценных бумаг Филиппин.
Каково ваше мнение о этой операции по мошенничеству с криптовалютой? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.
