Мошенничество с криптовалютой на сумму $2,2 миллиона, нацеленное на ищущих работу, было остановлено благодаря Генеральному прокурору штата Нью-Йорк, который заморозил средства, обнаружив фиктивные сборы и неотслеживаемые переводы.
$2.2 млн в криптовалюте заморожены генеральным прокурором Летицией Джеймс, обеспечивая средства для жертв
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Смелый шаг Генерального прокурора Джеймс заморозил криптовалютные средства на сумму $2,2 миллиона у фальшивых мошенников с вакансиями
Офис Генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс объявил на прошлой неделе, что Джеймс подала иск для возврата $2,2 миллиона в криптовалюте, украденной с помощью сложной схемы SMS-мошенничества, нацеленного на людей, ищущих удаленные вакансии. Мошенники отправляли нежелательные сообщения, предлагая работу с гибким графиком и высокой оплатой, требуя от жертв покупки криптовалюты для участия. В объявлении говорится:
Генеральный прокурор Джеймс замораживает криптовалюту на сумму $2,2 миллиона, подает иск для возврата денег обманутым жителям Нью-Йорка.
В дополнение к возврату средств иск предусматривает штрафы, возмещение и компенсацию ущерба, а также постоянный запрет на мошенническую деятельность аферистов.
Мошенничество началось с фиктивных предложений о работе, утверждающих, что жертвы будут зарабатывать комиссии за проверку продуктов для генерации рыночных данных. Жертвам предлагали открыть счета на легитимных криптовалютных платформах, таких как Coinbase и Crypto.com, и покупать стабильные монеты, такие как USDC и USDT. Им говорили, что средства необходимы для “легитимизации” генерируемых данных и уверяли, что их депозиты будут возвращены вместе с комиссиями.
Как только жертвы переводили криптовалюту на неотслеживаемые кошельки, контролируемые мошенниками, средства становились практически неотслеживаемыми. Мошенники использовали фальшивые веб-сайты, имитирующие легитимные компании, чтобы сделать процесс более правдоподобным. Когда жертвы пытались снять свои средства, мошенники требовали дополнительные фиктивные сборы, такие как “улучшение кредитного рейтинга” или сборы за “верификацию блокчейна”, что вело к дальнейшим потерям. В одном случае житель Нью-Йорка потерял более $100,000.
Расследование, проведенное Офисом Генерального прокурора в сотрудничестве с Секретной службой США и Офисом окружного прокурора округа Куинс, проследило украденные средства. “Моё криптовалютное подразделение смогло идентифицировать и проследить более $2 миллионов украденной криптовалюты и определить цифровые кошельки, где хранились эти монеты,” – заявила окружной прокурор Куинса Мелинда Кац. В объявлении также говорится, что в ходе своего расследования:
ОГП добилась добровольного соглашения и сотрудничества компании Tether Limited по заморозке украденного USDT, а Офис окружного прокурора округа Куинс добился ордера на заморозку украденного в мошенничестве USDC. Поскольку криптовалюта была заморожена, она доступна для восстановления и возврата жертвам мошенников при судебном одобрении.
