Вскрылось мошенничество с криптовалютой на сумму 198 миллионов долларов, замаскированное под торговлю с помощью ИИ, разоблачение показало глобальную Понци-схему, подпитываемую роскошью.
$198 млн Крипто Мираж? SEC нацеливается на Короля AI Трейдинга в Глобальном Восстании Понци
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Автотрейдер на основе ИИ или дымовая завеса? SEC разоблачает, чем на самом деле была PGI
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила 22 апреля, что предъявила обвинения Рамилю Палафоксу, основателю PGI Global, в организации мошеннической схемы, которая собрала примерно 198 миллионов долларов от инвесторов по всему миру. Согласно жалобе SEC, PGI Global “утверждала, что является компанией по торговле криптоактивами и иностранной валютой.”
Агентство заявляет, что вместо использования средств инвесторов для законной торговой деятельности, Палафокс перенаправил более 57 миллионов долларов на роскошные личные покупки, включая автомобили и дорогие товары. Остальная часть капитала инвесторов якобы использовалась для выплат ложных доходов и вознаграждений за привлечение новых участников по схеме Понци, которая развалилась в 2021 году. Скотт Томпсон, заместитель директора Филадельфийского регионального офиса SEC, подчеркнул обманчивую сущность схемы:
Как заявлено в нашей жалобе, Палафокс привлекал инвесторов обещаниями гарантированной прибыли от сложных торговых операций с криптоактивами и иностранной валютой, но вместо торговли, Палафокс покупал себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов.
Между январем 2020 года и октябрем 2021 года PGI Global предлагала “членские” пакеты и мотивационные реферальные программы, которые SEC описала как тактики многоуровневого маркетинга, нацеленные на привлечение дополнительных жертв под иллюзией постоянных доходов.
Комиссия описала использование Палафоксом технического жаргона и цифрового ажиотажа как прикрытие для более глубокого правонарушения. SEC подробно рассказала:
На самом деле его ложные заявления о профессионализме в криптоиндустрии и якобы платформе автотрейдинга на основе ИИ лишь маскировали международное мошенничество с ценными бумагами.
Жалоба регулятора требует строгих санкций, включая “постоянное судебное предписание, запрещающее Палафоксу участвовать в маркетинге многоуровневого типа, связанном с предложением или продажей ценных бумаг и предложениями криптоактивов, купленных или проданных как ценная бумага, возврат незаконно полученной прибыли с начислением процентов до вынесения решения и гражданские штрафы.” Также возбуждены уголовные дела Офисом прокурора Восточного округа Вирджинии. Расследование SEC остается открытым.
