130 теневых крипто-платформ уничтожены в результате жестких репрессий в Казахстане

Казахстан усиливает борьбу с нелицензированными криптобиржами и финансовыми преступлениями

Правительства ужесточают контроль над рынками криптовалют, и Казахстан активизирует усилия по борьбе с нелицензированными торговыми платформами, связанными с финансовыми преступлениями. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Кайрат Бижанов, как сообщается, заявил на недавнем правительственном заседании, что власти ликвидировали 130 нелегальных криптобирж, подозреваемых в отмывании криминальных доходов, конфисковав цифровые активы на сумму $16,7 миллиона.

Бижанов заявил:

В этом году были прекращены деятельности 130 нелицензированных криптобирж, участвовавших в отмывании криминальных доходов. Конфискованы виртуальные активы на сумму $16,7 миллиона.

Инициатива соответствует Закону Казахстана о цифровых активах, который позволяет работать только биржам, имеющим лицензию Управления по финансовым услугам Астаны (УФУА) и подключенным к местным банкам. Нерегистрированные платформы за пределами этой системы считаются незаконными.

Более того, он объяснил, что АФМ обнаружило 81 теневую группу с незаконным оборотом в размере 24 миллиарда KZT ($43 миллиона) в 2024 году, подчеркивая постоянные риски, связанные с анонимным снятием наличных.

АФМ в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством искусственного интеллекта ввело более жесткие процедуры проверки при регистрации бизнеса, чтобы предотвратить использование фиктивных компаний для финансовых преступлений. За последние три года власти аннулировали регистрацию 3,600 фиктивных фирм, связанных с 30,000 мошеннических транзакций на сумму 280 миллиардов KZT.

Аналитики отмечают, что, хотя репрессии подчеркивают жесткую регуляторную позицию Казахстана, создание четкой и эффективной системы лицензирования могло бы позиционировать страну как региональный центр для соответствующего инновационного блокчейна.