11 сенаторов США призывают Министерство финансов и Министерство юстиции расследовать Binance в связи с рисками санкций против Ирана

Сенаторы-демократы требуют расследования в отношении Binance

27 февраля сенаторы США направили письмо в Министерство финансов и Министерство юстиции, призывая провести расследование в отношении Binance в связи с сообщениями о том, что криптовалютная биржа может нарушать санкции США и законы о борьбе с отмыванием денег, что вызывает опасения по поводу потенциальных рисков для национальной безопасности.

«Мы пишем, чтобы выразить нашу озабоченность рисками незаконного финансирования, которые представляет компания Binance Holdings Ltd. (Binance), занимающаяся цифровыми активами. Недавние сообщения вызывают серьезную озабоченность в отношении эффективности мер по предотвращению незаконного финансирования на бирже цифровых активов Binance, а также ее соблюдения соглашений 2023 года в связи с явными нарушениями санкционных правил и законов о борьбе с отмыванием денег», — написали законодатели, добавив:

«Мы настоятельно призываем вас провести оперативную и всестороннюю проверку соблюдения санкций на платформе, чтобы убедиться, что она не нарушает закон и не угрожает национальной безопасности США».

В своем письме министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Пэм Бонди сенаторы подчеркнули, что «наша национальная безопасность находится под угрозой, если Binance поддерживает финансовую деятельность террористических групп или других противников Соединенных Штатов, которые стремятся нанести ущерб нашей стране». Законодатели «призвали Бонди и Бессента провести тщательное и беспристрастное расследование в целях обеспечения безопасности американского народа».

Письмо подписали 11 сенаторов США: Крис Ван Холлен из Мэриленда, Элизабет Уоррен из Массачусетса, Джек Рид из Род-Айленда, Марк Р. Уорнер из Вирджинии, Кэтрин Кортез Масто из Невады, Тина Смит из Миннесоты, Рафаэль Уорнок из Джорджии, Энди Ким из Нью-Джерси, Рубен Галлего из Аризоны, Лиза Блант Рочестер из Делавэра и Анджела Д. Олсбрукс из Мэриленда. Их обвинения против Binance остаются недоказанными, и на данный момент официально не установлено никаких новых нарушений.

Сенаторы также написали: «В связи с этим мы настоятельно призываем Министерство финансов и Министерство юстиции провести своевременное и тщательное расследование функций Binance по соблюдению санкций, включая возможные меры возмездия в отношении сотрудников Binance, ответственных за соблюдение санкций, и соблюдение компанией соглашений об урегулировании 2023 года. Устоявшаяся роль Binance в незаконных финансовых операциях по всему миру означает, что крайне важно сохранять бдительность в отношении рисков на бирже». Они продолжили:

«Мы считаем, что в настоящее время необходимо и целесообразно провести расследование вышеуказанных обвинений».

Они сослались на неподтвержденные сообщения СМИ о том, что 1,7 миллиарда долларов в виде цифровых активов якобы были переведены через Binance иранским организациям, связанным с терроризмом, в том числе поддерживаемым Ираном хуситам и Корпусу стражей исламской революции Ирана, а также сослались на утверждения о том, что один из поставщиков биржи перевел 1,2 миллиарда долларов организациям, связанным с Ираном. Законодатели также выразили озабоченность по поводу прошлого соглашения Binance с Министерством юстиции и связанных с ним соглашений с Министерством финансов и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, argumenting that any failure to uphold those commitments could undermine safeguards designed to protect U.S. national security. В настоящее время Иран находится в состоянии прямого крупномасштабного военного конфликта после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли скоординированные военные удары по нескольким целям на территории Ирана, что ознаменовало серьезную эскалацию вражды между странами.

Отдельно от этого, сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь инициировал в начале этой недели официальное расследование через Постоянный подкомитет Сената по расследованиям, применив более прямой подход, чем в групповом письме, и начав расследование Конгресса в отношении практики соблюдения нормативных требований Binance.

Binance защищает глобальную программу соблюдения нормативных требований после значительного сокращения риска санкций

Binance сообщила о снижении на 96,8% риска транзакций, связанных с санкциями, с 2024 года, опровергнув недавние сообщения СМИ об эффективности read more.

Читать

Binance защищает глобальную программу соблюдения нормативных требований после значительного сокращения риска санкций

Binance сообщила о снижении на 96,8% риска транзакций, связанных с санкциями, с 2024 года, опровергнув недавние сообщения СМИ об эффективности read more.

Читать

Binance защищает глобальную программу соблюдения нормативных требований после значительного сокращения риска санкций

Читать

Binance сообщила о снижении на 96,8% риска транзакций, связанных с санкциями, с 2024 года, опровергнув недавние сообщения СМИ об эффективности read more.

Часто задаваемые вопросы 🧭

• Почему сенаторы-демократы сейчас нацелились на Binance?
  Законодатели ссылаются на новые отчеты, в которых утверждается, что биржа Binance нарушает санкции и подвергается рискам незаконного финансирования.
• Какие риски это представляет для инвесторов в криптовалюту?
  Усиление регулирования может повлиять на деятельность Binance, ликвидность и настроения рынка в целом.
• Как это может повлиять на предыдущие урегулирования Binance?
  Регулирующие органы могут проверить, соблюдает ли Binance свои предыдущие соглашения о признании вины и урегулировании.
• Усиливает ли это регуляторное давление на криптовалютный сектор?
  Расследование может сигнализировать об ужесточении мер по обеспечению соблюдения санкций и правил противодействия отмыванию денег на платформах цифровых активов.