$1.1M штраф наложен на Mosaic Exchange в скандале с крипто-мошенничеством

Удар CFTC: мошенническая криптовалютная компания запрещена, наложен штраф в размере 1,1 млн долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила в понедельник, что Mosaic Exchange Ltd. и ее генеральный директор Шон Майкл обязаны выплатить более 1,1 миллиона долларов в виде штрафов за проведение мошеннической схемы торговли цифровыми активами. Окружной суд США Южного округа Флориды вынес окончательные заочные решения 23 и 30 декабря 2024 года, после подачи жалобы CFTC в сентябре 2023 года. Ответчики были обвинены в вводящих в заблуждение методах привлечения средств и присвоении клиентских средств, что является нарушением Закона о товарной бирже (CEA).

В рамках приговора суд признал Mosaic и Майкла ответственными за их проступки. CFTC заявила:

Приказ по заочному решению требует от них солидарно выплатить около 468 600 долларов в качестве возмещения ущерба, 60 980 долларов в качестве возврата неправомерно полученных доходов и 660 000 долларов в качестве гражданского денежного штрафа.

«Приказ также навсегда запрещает им участвовать в деятельности, нарушающей CEA, как было предъявлено обвинение, и навсегда запрещает им регистрироваться в CFTC и торговать на любых рынках, регулируемых CFTC», — добавил американский регулятор.

С февраля 2019 по июнь 2021 года ответчики привлекли средства от 18 клиентов с ложными заявлениями о рентабельности, активах под управлением и партнерских отношениях с криптовалютными биржами. CFTC объяснила, что доказательства показали, что Mosaic фабриковал свои показатели производительности, в то время как Майкл использовал средства клиентов для личных расходов, таких как путешествия и питание.

CFTC подтвердила свою приверженность защите инвесторов и посоветовала общественности проверять регистрацию компаний через базу данных Национальной ассоциации фьючерсов перед инвестированием. О подозрительных действиях можно сообщать в CFTC через горячую линию или ее программу информаторов, которая предлагает денежные вознаграждения за информацию, пригодную для использования. Агентство подчеркнуло, что мошенничество, связанное с незарегистрированными компаниями, предлагающими инвестиции в товарные пулы, является растущей проблемой и призвало общественность проявлять осторожность.