USDT folosit pentru a spăla 4 milioane de dolari în jaf bancar kenyan, spune raportul

Investigațiile indică faptul că USDT a fost central în procesul de spălare a banilor, fondurile fiind transferate către mai multe portofele offshore, complicând eforturile de recuperare. Direcția de Investigații Criminale (DCI) a lansat o investigație în colaborare cu echipa de securitate cibernetică a băncii, iar arestările sunt așteptate în curând. Breșa ridică îngrijorări cu privire la controalele de acces interne și guvernanța IT, mai ales pe măsură ce băncile se îndreaptă spre servicii digitale. Centrul de Informații Financiare al Kenyei a avertizat anterior furnizorii de servicii de active virtuale pentru facilitarea tranzacțiilor discutabile, iar acest caz ar putea determina reforme de reglementare sub Legea privind piețele de capital (Amendament). Totuși, reglementarea singură poate să nu fie suficientă; băncile și fintech-urile trebuie să își îmbunătățească cadrele de gestionare a riscurilor pentru a răspunde eficient amenințărilor în creștere.