Un grup de lucru internațional ia măsuri pentru a combate frauda în domeniul criptomonedelor în SUA, Marea Britanie și Canada

Serviciul Secret al SUA lansează o operațiune internațională pentru a proteja investitorii în criptomonede

Oficialii din domeniul aplicării legii au declarat că operațiunea a început săptămâna aceasta, pe măsură ce agențiile din cele trei țări colaborează pentru a detecta și a întrerupe escrocheriile cu criptomonede legate de aprobările frauduloase ale portofelelor, o tactică utilizată pe scară largă în schemele de fraudă în domeniul investițiilor online.

Operațiunea Atlantic este condusă de Serviciul Secret al SUA, alături de Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie, Poliția Provincială din Ontario și Comisia de Valori Mobiliare din Ontario. Oficialii spun că inițiativa se concentrează pe identificarea persoanelor care ar fi putut deja să-și piardă activele în criptomonede — sau sunt în pericol de a le pierde — din cauza escrocheriilor de tip „approval-phishing” legate de rețelele de fraudă în domeniul investițiilor.

„Phishingul prin aprobare și escrocheriile de investiții costă victimele milioane de dolari în pierderi financiare în fiecare an”, a declarat într-un comunicat Brent Daniels, director adjunct adjunct al Biroului de Operațiuni de Teren al Serviciului Secret al SUA. Daniels a spus că efortul coordonat permite anchetatorilor să identifice escrocheriile și să intervină „aproape în timp real”, limitând capacitatea infractorilor de a obține profit.

Alte agenții participante includ Poliția Regală Canadiană, Poliția orașului Londra, Parchetul Statelor Unite pentru Districtul Columbia și Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie. Autoritățile colaborează, de asemenea, cu parteneri din sectorul privat și cu participanți din industria criptomonedelor pentru a ajuta la urmărirea tranzacțiilor suspecte și la alertarea potențialelor victime.

Oficialii spun că phishingul de aprobare este deosebit de eficient deoarece exploatează o caracteristică obișnuită a multor portofele de criptomonede. Victimele primesc o solicitare — adesea deghizată într-o alertă legitimă de la o aplicație sau platformă de încredere — prin care li se cere să aprobe accesul la portofelul lor. Făcând clic pe „aprobă”, utilizatorii pot acorda, fără să știe, infractorilor permisiunea deplină de a transfera active.

Odată ce escrocii obțin permisiunile portofelului, pot transfera criptomonede către alte adrese în câteva secunde. Deoarece tranzacțiile blockchain sunt de obicei ireversibile, recuperarea fondurilor poate fi extrem de dificilă.

Anchetatorii din cadrul Operațiunii Atlantic contactează potențialele victime direct prin apeluri telefonice și e-mailuri, explicându-le cum funcționează escrocheriile și oferindu-le pași pentru securizarea conturilor înainte ca alte fonduri să fie sustrase.

„Escrocheriile de tip phishing prin aprobare devin din ce în ce mai sofisticate”, a remarcat Paul Foster, director adjunct pentru securitate cibernetică la Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie. El a afirmat că cooperarea transfrontalieră este esențială, deoarece grupurile criminale din spatele acestor scheme operează adesea în mai multe jurisdicții.

Efortul se bazează pe Proiectul Atlas, o operațiune condusă de Canada în 2024 și găzduită de Poliția Provincială din Ontario, care a vizat rețelele internaționale de fraudă în domeniul investițiilor în criptomonede. Autoritățile au declarat că Operațiunea Atlantic extinde acest model, permițând agențiilor să coordoneze investigațiile și contactarea victimelor în timp real.

Comisarul-detectiv Jennifer Spurrell, directorul Biroului Serviciilor pentru Infracțiuni Financiare din cadrul Poliției Provinciale din Ontario, a declarat că Proiectul Atlas a demonstrat valoarea eforturilor coordonate de aplicare a legii împotriva operațiunilor globale de fraudă în domeniul criptomonedelor.

„Pe măsură ce frauda devine din ce în ce mai globală, acest nivel de colaborare este esențial”, a spus Spurrell.

Agențiile de aplicare a legii au emis, de asemenea, îndrumări prin care îi îndeamnă pe utilizatorii de criptomonede să verifice de două ori cererile de aprobare a portofelelor, să activeze autentificarea multifactorială și să monitorizeze permisiunile token-urilor prin instrumente precum exploratoarele de blockchain și serviciile de revocare a permisiunilor.

Autoritățile au avertizat că escrocii încearcă frecvent „escrocherii de recuperare” după furturi, oferindu-se să recupereze criptomonedele pierdute contra cost — o ofertă despre care anchetatorii spun că este aproape întotdeauna o altă fraudă.

Oficialii au subliniat că participanții la Operațiunea Atlantic nu vor solicita niciodată plăți pentru recuperarea criptomonedelor furate.

Întrebări frecvente 🔎

• Ce este Operațiunea Atlantic?
  Operațiunea Atlantic este o inițiativă comună a forțelor de ordine din SUA, Marea Britanie și Canada, menită să identifice și să combată schemele de fraudă cu criptomonede legate de escrocheriile de tip „approval phishing”.
• Ce este phishingul de aprobare în escrocheriile cu criptomonede?
  Phishingul de aprobare îi păcălește pe utilizatori să acorde permisiuni portofelului care le permit escrocilor să transfere active criptografice fără ca victima să-și dea seama.
• Cine participă la Operațiunea Atlantic?
  Inițiativa include Serviciul Secret al SUA, Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie, Poliția Provincială din Ontario, Comisia pentru Valori Mobiliare din Ontario și mai multe alte agenții de aplicare a legii.
• Cum se pot proteja utilizatorii de criptomonede împotriva escrocheriilor de tip „approval phishing”?
  Utilizatorii ar trebui să verifice adresele URL, să evite ofertele de investiții nesolicitate, să activeze autentificarea multifactorială și să verifice periodic setările de permisiuni ale portofelului.