Guvernul turc intenționează să abiliteze organul său de supraveghere a criminalității financiare cu noi autorități de a îngheța sau restricționa accesul la conturile bancare și de criptomonede.
Turcia Propune Extinderea Puterilor pentru Supraveghetorul Financiar de a Îngheța Conturi, de a Pune Pe Lista Neagră Portofelele Cripto
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Aliniere la Standardele Globale
Se pare că guvernul turc se pregătește să acorde organului său de supraveghere a criminalității financiare, Consiliul de Investigații a Crimelor Financiare (MASAK), noi autorități pentru a îngheța sau restricționa accesul atât la conturile bancare, cât și la cele de criptomonede. Aceste noi măsuri ample, destinate să ajute organul în lupta sa împotriva spălării banilor și a criminalității financiare, urmează să fie introduse printr-un proiect de lege parlamentară, conform unui raport Bloomberg.
Se spune că puterile propuse se aliniază criteriilor stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), care a eliminat Turcia de pe lista sa „gri” în iunie 2024. FATF a remarcat atunci că Turcia și-a îmbunătățit mecanismele pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Prin abilitarea MASAK pentru a ataca fluxurile financiare ilicite atât în finanțele tradiționale, cât și în cele digitale, autoritățile turce își consolidează și mai mult determinarea de a rămâne în afara listei gri.
Aceasta urmează acțiunilor de reglementare anterioare din acest an, când Turcia a dezgolit reglementări care au acordat Consiliului Piețelor de Capital (CMB) supravegherea completă a platformelor de criptomonede, descriind obligații obligatorii pentru furnizorii de servicii de active cripto.
Raportul Bloomberg a indicat de asemenea că noile reglementări vor autoriza MASAK să listeze adrese de criptomonede legate de crime și să impună limite ale tranzacțiilor. Surse anonime citate în raport afirmă că proiectul de lege este în principal destinat să abordeze așa-numitele „conturi închiriate.” Autoritățile cred că infractorii plătesc sau închiriază conturi de la deținătorii lor legitimi pentru a efectua fraude sau pariuri ilegale.
Măsurile propuse sunt programate pentru a fi incluse în cel de-al 11-lea Pachet Judiciar, care este așteptat să fie depus oficial în parlament la începutul noului an legislativ. Totuși, Ministerul de Finanțe al Turciei nu a comentat încă problema. Reglementarea rămâne supusă revizuirii—fie înainte de depunerea sa, fie în timpul deliberărilor parlamentare—și nu există nicio garanție că va fi adoptată în forma sa actuală.
