Tribunalul din Seattle condamnă fostul director financiar pentru un pariu neautorizat de 35 de milioane de dolari în criptomonede

O afacere secretă pe lângă job

Încercarea unui fost director financiar (CFO) de a transforma trezoreria angajatorului său într-o „fermă de randament” cripto personală s-a încheiat cu o condamnare la închisoare federală. Nevin Shetty, fostul CFO în vârstă de 42 de ani al unicornului de e-commerce din Seattle Fabric, a fost condamnat pe 5 martie la doi ani de închisoare pentru fraudă prin transferuri electronice, după ce a direcționat în secret 35 de milioane de dolari către o schemă de finanțe descentralizate (DeFi) care s-a prăbușit în mai puțin de o lună.

Potrivit unui comunicat de presă al Biroului Procurorului SUA, Shetty a ajutat la redactarea unei politici de investiții stricte și conservatoare pentru sutele de milioane ale companiei în capital de risc. Totuși, la începutul lui 2022, Shetty a lansat o afacere secundară numită HighTower Treasury. Procurorii spun că planul lui Shetty a fost un arbitraj cripto clasic.

După ce a mutat 35.000.100 de dolari din numerarul Fabric în HighTower, Shetty a direcționat fondurile către protocoale de împrumut DeFi — în mod specific ecosistemul Terra/Luna — care, la acel moment, oferea randamente procentuale anuale de 20% sau mai mult. Shetty plănuia să ofere Fabric un randament modest, „sigur”, de 6%, păstrând pentru el și partenerul său surplusul de 14%.

În primele 30 de zile, schema a părut că funcționează, generând aproximativ 133.000 de dolari profit personal. Însă pariul s-a transformat într-un coșmar în mai 2022, când stablecoinul TerraUSD (UST) și-a pierdut paritatea, declanșând o ștergere de 40 de miliarde de dolari. În câteva zile, trezoreria Fabric de 35 de milioane de dolari, deținută de Shetty, s-a prăbușit ca valoare până la aproape nimic.

„Pierderea a avut efecte semnificative și severe asupra companiei”, a spus judecătoarea federală Tana Lin în timpul pronunțării sentinței. „Acțiunile dumneavoastră au aruncat în haos total viețile acelor 60 de persoane (care au fost concediate) … Aproape ați scos compania din afaceri … Vă jucați cu bani care nu erau ai dumneavoastră.”

Gaura financiară lăsată de pariul cripto eșuat a forțat Fabric să concedieze 60 de angajați, un punct pe care acuzarea l-a subliniat drept „daune ireversibile” cauzate de lăcomia lui Shetty.

În pofida argumentului apărării că Shetty făcea doar o „investiție neautorizată”, și nu comitea fraudă, juriul a constatat că „pânza sa de minciuni” — inclusiv ascunderea transferurilor față de consiliu și alți directori — a constituit activitate infracțională.

„A ales protocoale de împrumut DeFi cu randament ridicat, care promiteau randamente de 20%”, a spus prim-adjunctul procurorului SUA, Charles Neil Floyd. „Minciunile lui nu au păcălit juriul.”

Cazul lui Shetty reprezintă una dintre cele mai semnificative condamnări penale de până acum care implică administrarea defectuoasă a trezoreriei corporative și sectorul DeFi volatil.

Întrebări frecvente ❓

• Pentru ce a fost condamnat Nevin Shetty? A fost condamnat la doi ani de închisoare pentru fraudă prin transferuri electronice după ce a deturnat 35 de milioane de dolari de la angajatorul său.
• Cum a încercat Shetty să profite de fondurile companiei? A direcționat banii într-o schemă personală de „yield farming” cu criptomonede printr-o afacere secundară numită HighTower Treasury.
• Care a fost rezultatul strategiei de investiții a lui Shetty? Strategia s-a prăbușit când stablecoinul TerraUSD și-a pierdut paritatea, ceea ce a dus la o pierdere aproape totală a fondurilor investite.
• Ce impact au avut acțiunile lui Shetty asupra companiei? Fabric a fost nevoită să concedieze 60 de angajați din cauza turbulențelor financiare provocate de activitățile frauduloase ale lui Shetty.