Trezoreria SUA Se pregătește să confiște 127,271 BTC De la un Cetățean Chinez Implicat în Rețeaua Globală de Escrocherii

SUA urmărește confiscarea a 12 miliarde de dolari în Bitcoin legată de regele escrocheriei “tăiatul porcului”, Chen Zhi

Conform comunicatului, Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei (OFAC) și Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN), în coordonare cu Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit, au desemnat Prince Group ca organizație criminală transnațională și au tăiat accesul entităților asociate la sistemul financiar al SUA. Agențiile afirmă că Prince Group a fost responsabil pentru fraude la scară industrială și scheme de trafic de persoane în Asia de Sud-Est.

Conform Trezoreriei, cetățenii americani au pierdut peste 16 miliarde de dolari în escrocherii de investiții online în ultimii ani, aproximativ 10 miliarde de dolari fiind furate doar în 2024. O mare parte din această activitate, a declarat departamentul, poate fi urmărită la operațiunile din Asia de Sud-Est, precum Prince Group, care ar fi operat platforme de investiții frauduloase care vizau victimele prin escrocherii de relații pe termen lung înainte de a dispărea cu banii acestora.

Ultima acțiune a FinCEN a finalizat, de asemenea, o regulă conform Secțiunii 311 din USA Patriot Act pentru a bloca Huione Group—un conglomerat financiar cu sediul în Cambodgia—de la sistemul financiar al SUA. Agenția a declarat că Huione a spălat peste 4 miliarde de dolari în venituri ilicite între 2021 și 2025, inclusiv criptomonede din hackerii nord-coreeni și escrocherii online.

Trezoreria l-a identificat pe Chen Zhi, 38, ca lider al Organizației Criminale Transnaționale (TCO) Prince Group. Departamentul a susținut că Chen și rețeaua sa operează „compound-uri de escrocherie” în Cambodgia, implicând muncă forțată, tortură și exploatare sexuală. Aceste compound-uri ar atrage lucrătorii cu oferte de muncă false înainte de a-i constrânge să comită fraude împotriva victimelor din întreaga lume.

Anchetatorii au legat rețeaua lui Chen de proiecte imobiliare de lux, bancare și exploatare minieră de bitcoin, folosite pentru a masca veniturile ilicite. Wei Qianjiang, unul dintre asociații lui Chen, ar fi gestionat Warp Data Technology Lao Sole Co., o operațiune de minerit de bitcoin cu sediul în Laos care direcționa activele digitale în portofele controlate de Chen Zhi.

Ca parte a represiunii coordonate, Trezoreria a blocat 146 de ținte asociate cu Prince Group, incluzând firme de tip scoică offshore și proiecte de stațiuni de lux în Palau, pe măsură ce SUA și Marea Britanie continuă eforturile de a demonta rețelele organizate de escrocherii care vizează investitorii occidentali.

Întrebări frecvente 🧭

• Ce este Prince Group TCO?
  O organizație criminală transnațională cu sediul în Cambodgia, condusă de Chen Zhi, acuzată de fraude online globale și trafic de persoane.
• De ce SUA confiscă 127.271 bitcoin?
  Autoritățile susțin că bitcoinul a fost folosit pentru a spăla veniturile din escrocherii de investiții de tip „tăiatul porcului”.
• Care este rolul Huione Group în acest caz?
  Grupul este acuzat că a spălat 4 miliarde de dolari în tranzacții cripto ilicite legate de escrocherii și atacuri cibernetice nord-coreene.
• Cine a coordonat acțiunea de aplicare a legii?
  Trezoreria SUA, FinCEN și Biroul pentru Afaceri Externe al Regatului Unit au sancționat împreună entitățile și persoanele implicate.