Trezoreria sancționează rețeaua de escrocherii cripto legată de China și Filipine—FBI caută victime

Trezoreria vizează escrocheria cripto filipineză susținută de China—FBI dorește informații despre victime

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a luat măsuri decisive pe 29 mai prin sancționarea Funnull Technology Inc., o companie cu sediul în Filipine, acuzată că operează în centrul unei vaste rețele de fraudă online. În paralel, Biroul Federal de Investigații (FBI) a emis un apel public pentru a identifica victimele acestor escrocherii cu criptomonede, citând rolul critic al Funnull în sprijinirea infrastructurii frauduloase. Trezoreria a declarat că Funnull „oferă infrastructură de calcul pentru sute de mii de site-uri web implicate în escrocherii de investiții în valută virtuală, cunoscute obișnuit sub numele de ‘măcelărie de porci’.”

Aceste escrocherii de obicei atrag victimele în relații online, câștigându-le încrederea și în cele din urmă înșelându-le pentru a transfera fonduri către platforme cripto contrafăcute. FBI a confirmat:

Biroul FBI din Washington caută să identifice victimele escrocheriilor de investiții în criptomonede facilitate de Funnull și alte rețele de livrare de conținut.

Multe dintre platformele frauduloase imită site-uri legitime de investiții în criptomonede, completate cu tablouri de bord false și câștiguri fabricate, care manipulează victimele să investească mai mult înainte ca fondurile lor să fie în cele din urmă furate. În total, victimele din SUA au raportat pierderi de peste 200 de milioane de dolari legate de site-urile susținute de Funnull.

Designația Trezoreriei îl include, de asemenea, pe Liu Lizhi, un cetățean chinez care servește ca administrator pentru Funnull. Sancțiunile îngheață toate activele legate de SUA aparținând atât Funnull, cât și Liu și interzic persoanelor și companiilor americane să efectueze orice tranzacții cu aceștia. Liu este acuzat de a juca un rol central în operațiunile de escrocherie ale companiei prin supravegherea atribuției numelor de domenii utilizate în platformele frauduloase de criptomonede, scheme de phishing și site-uri de jocuri de noroc online — unele dintre acestea au fost legate de rețelele criminale chineze de spălare de bani.

Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei din Statele Unite a declarat:

Funnull Technology Inc. facilitează escrocheriile de investiții în valută virtuală achiziționând adrese IP în masă de la companii mari de servicii cloud din întreaga lume și vânzându-le infractorilor cibernetici pentru a găzdui platforme de escrocherie și alt conținut web rău-intenționat.

În plus față de furnizarea de infrastructură, compania ar fi folosit algoritmi de generare a domeniilor pentru a produce în masă nume de site-uri web și a oferit infractorilor cibernetici șabloane de design pentru a face platformele de escrocherie să pară legitime. Aceste tactici au făcut mai ușor pentru actorii rău-intenționați să evite eforturile de închidere prin rotirea rapidă a numelor de domenii și a adreselor IP.