Thailanda intensifică lupta împotriva conturilor de tip „mule” în activele digitale

Combaterea conturilor „mule” în industria cripto

Cabinetul Thailandei a aprobat modificări semnificative la Legea Afacerilor cu Active Digitale și la Legea Criminalității Informatice, având ca scop consolidarea apărării naționale împotriva criminalității cibernetice și a utilizării “conturilor mule” în domeniul activelor digitale. Acest demers vine pe măsură ce Thailanda își intensifică eforturile de a proteja tranzacțiile financiare publice și de a combate escrocheriile online. Ambele legi urmează să intre în vigoare după publicarea lor în Monitorul Oficial.

Potrivit unei declarații, modificările urmăresc să întărească cooperarea între instituțiile financiare, afacerile cu active digitale și organismele de reglementare. Un punct cheie este reprimarea conturilor mule cu active digitale, utilizate pentru a facilita activități ilicite.

Pornanong Budsaratragoon, Secretarul General al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), a subliniat eforturile de colaborare între organizația sa, Asociația Operatorilor de Active Digitale din Thailanda (TDO) și operatorii de afaceri cu active digitale pentru dezvoltarea standardelor industriei în lupta împotriva acestor conturi. Această inițiativă se spune că oglindește măsurile sectorului bancar împotriva conturilor mule bancare tradiționale.

Conform declarației, cadrul modificat va permite un schimb de informații mai rapid între agențiile relevante și va spori capacitatea de a monitoriza și suspenda tranzacțiile suspecte. De asemenea, introduce o listă neagră de indivizi și adrese de portofele cu active digitale legate de infracțiuni cibernetice, interzicându-le efectiv să efectueze tranzacții cu afaceri digitale înregistrate.

Un aspect semnificativ al modificărilor este responsabilitatea comună impusă asupra băncilor comerciale, furnizorilor de telecomunicații, platformelor de social media și afacerilor cu active digitale pentru daunele cauzate de infracțiuni cibernetice dacă nu respectă standardele de reglementare. Mai mult, persoanele care își deschid sau permit utilizarea conturilor lor de active digitale pentru infracțiuni cibernetice se confruntă cu până la trei ani de închisoare și o amendă de până la 8.857 USD (300.000 baht).

În cadrul noului regim, Ministerul Economiei Digitale și Societății este acum autorizat să blocheze rapid site-urile web și aplicațiile platformelor străine care solicită sau publicită servicii investitorilor thailandezi. Această măsură vizează prevenirea utilizării acestor platforme pentru spălarea de bani și alte activități ilicite.

SEC a clarificat definiția activităților de solicitare din Thailanda, care includ oferirea de opțiuni de plată în Baht thailandez, acceptarea plăților prin conturi bancare thailandeze și utilizarea limbii thailandeze pe platforme. Această clarificare este de așteptat să îmbunătățească capacitățile de aplicare ale SEC împotriva schimburilor valutare străine.

“SEC va colabora cu Ministerul Economiei Digitale și Societate și agențiile relevante, inclusiv TDO și operatorii de afaceri cu active digitale, pentru a implementa legile menționate anterior pentru a îmbunătăți eficiența în prevenirea utilizării activelor digitale ca mijloc de spălare a banilor și a reduce daunele publice cauzate de criminalitatea online”, a declarat Budsaratragoon.