Tether asistă agențiile globale de aplicare a legii în prinderea unei crime cu criptomonede de $12M

Rolul Tether în Urmărirea și Înghețarea Fondurilor

Poliția Regală Thai și Serviciul Secret al SUA au executat recent o operațiune colaborativă de succes care a dus la confiscarea a 12 milioane de dolari în stablecoins USDT legate presupus de o rețea majoră de escrocherii din Asia de Sud-Est. Dincolo de confiscarea activelor digitale, autoritățile au arestat 73 de persoane legate de escrocherie și au confiscat active suplimentare evaluate la 15,67 milioane de dolari.

Emitentul de stablecoin Tether a confirmat că a sprijinit operațiunea, care a fost efectuată de Divizia de Suprimare a Criminalității Tehnologice din Thailanda (TCSD). Paolo Ardoino, CEO al Tether, a subliniat că operațiunea a demonstrat cum transparența inerentă a blockchain-ului ajută semnificativ agențiile de aplicare a legii să ajungă rapid la criminali.

“Ne angajăm să sprijinim autoritățile de aplicare a legii din întreaga lume în înghețarea activelor ilicite, protejând victimele și asigurând faptul că USDT continuă să servească ca un instrument transparent pentru comerțul global,” a declarat Ardoino, reiterând disponibilitatea companiei de a ajuta agențiile globale să blocheze accesul criminalilor la activele digitale obținute ilicit.

Citește mai multe: Autoritățile Thai Confiscă Aproape 1.000 de Mineri de Bitcoin în Oprire de Furt de Electricitate

Implicarea Tether în operațiunea din Thailanda subliniază eforturile sale constante de a combate infracțiunile financiare implicând active digitale la nivel internațional. Compania a raportat că a colaborat acum cu peste 290 de agenții de aplicare a legii din 59 de jurisdicții, rezultând în înghețarea a peste 3,2 miliarde de dolari în active legate de activități ilicite.

Acest caz marchează a treia oară în mai puțin de un an când Tether a asistat în mod specific Serviciul Secret al SUA. Instanțele anterioare includ asistența dată USSS în înghețarea a 23 de milioane de dolari în fonduri ilicite legate de tranzacții pe exchange-ul sancționat de Rusia, Garantex. Tether a ajutat, de asemenea, la înghețarea a încă 9 milioane de dolari conectați la hack-ul Bybit.

În total, Tether a blocat peste 3.660 de portofele, incluzând 2.100 de cazuri, în coordonare cu agențiile din SUA, cimentându-și poziția ca un partener cheie în prevenirea criminalității cripto la nivel global.

FAQ 💡

• Ce s-a întâmplat în Thailanda? Poliția Thai și Serviciul Secret al SUA au confiscat 12 milioane de dolari în USDT legate de o rețea de escrocherii.
• Cum a ajutat Tether la nivel global? Tether a sprijinit operațiunea, demonstrând transparența blockchain-ului în urmărirea și înghețarea fondurilor ilicite.
• Care este rolul mai larg al Tether? A lucrat cu peste 290 de agenții din 59 de jurisdicții, înghețând peste 3,2 miliarde de dolari în active la nivel mondial.
• Cât de des a ajutat Tether agențiile SUA? Tether a asistat Serviciul Secret de trei ori într-un an, blocând mii de portofele ilicite.