„Swap-urile de numerar în criptomonede” finanțează crima mondială, spune Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie

Curierii de Numerar Fac Legătura Între Crima Fizică și Digitală

Autoritățile din Regatul Unit au intensificat eforturile de a perturba rețelele de spălare de bani legate de criptomonede, avertizând că curierii de numerar rămân o legătură critică în ecosistemul criminal.

Sal Melki, director adjunct pentru criminalitatea economică la Agenția Națională de Criminalitate (NCA), a declarat că curierii sunt “intrinseci” operațiunilor globale de spălare de bani care se bazează adesea pe schimburi de criptomonede și mixere pentru a ascunde fondurile ilicite.

„Ei sunt în comunitățile noastre și fac ca ecosistemul criminal să funcționeze – pentru că dacă nu poți profita de pe urma crimelor tale, de ce te-ai complica,” a explicat Melki.

Represiunea vine pe fondul faptului că forțele de ordine subliniază cum contrabanda tradițională cu numerar este din ce în ce mai mult interconectată cu activele digitale. NCA susține că rețeaua criminală colectează numerar “murdar” generat din traficul de droguri, aprovizionarea cu arme de foc și criminalitatea organizată în materie de imigrare, și o convertește în criptomonede “curate” contra unei taxe. Acest sistem, adaugă NCA, face parte dintr-un ecosistem global care facilitează crima organizată, evaziunea sancțiunilor și chiar servicii de spălare de bani pentru statul rus.

Campanie de Conștientizare Publică

De la lansarea “Operation Destabilise”, forțele de ordine au efectuat 128 de arestări și mai mult de 32,75 milioane de dolari (25 milioane de lire sterline) în numerar și criptomonede au fost confiscate doar în Marea Britanie. Informațiile din cadrul operațiunii au permis, de asemenea, partenerilor internaționali ai NCA să confisce aproximativ 27 milioane de dolari în capturi non-UK.

Citește mai multe: Regatul Unit Condamnă Un Maestru Chinez În Cel Mai Mare Caz de Confiscare a Bitcoin

În plus față de arestări și confiscări, autoritățile din Marea Britanie au lansat recent o campanie de conștientizare publică, cu mesaje afișate la stațiile de servicii din întreaga țară. Deși milioane de britanici au văzut anunțurile, Melki a subliniat că acestea au fost direcționate în special către spălătorii de bani:

„Alegerea ta este simplă: fie încetezi această activitate, fie te pregătești să te confrunți cu unul dintre ofițerii noștri și realitatea alegerilor tale. Banii ușori duc la timpuri grele.”

Avertismentul subliniază îngrijorarea tot mai mare că rolul criptomonedelor în schemele de spălare de bani se extinde, cu curierii de numerar acționând ca puntea esențială între tranzacțiile pe blockchain și sistemul financiar fizic.

Întrebări Frecvente 💡

• Ce este “Operation Destabilise”? O campanie a NCA din Marea Britanie care vizează rețelele de spălare de bani legate de criptomonede.
• Cum sunt implicați curierii de numerar? Ei transportă numerarul ilicit care este ulterior convertit în criptomonede.
• Ce rezultate a obținut represiunea? 128 de arestări și peste 32,75 milioane de dolari confiscați în Marea Britanie, plus 27 milioane de dolari în capturi în străinătate.
• De ce este cripto centrală în această schemă? Criminalii folosesc schimburi și mixere pentru a transforma numerarul murdar în active digitale „curate”.