Agenții federali au confiscat recent criptomonede în valoare de $868K după ce au descoperit o schemă de escrocherie alimentată de relații amoroase care a atras victimele spre platforme digitale false, promițând randamente uriașe.
SUA Confiscă $868K în Crypto dintr-o Escrocherie de Întâlniri care a Golit Portofelele
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Operațiune Crypto Dezvăluită: DOJ Confiscă $868K după ce o Rețea de Relații Amoroase Se Transforma în Escrocherie
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 23 mai că autoritățile federale au confiscat peste $868K în criptomonede presupus derivate dintr-un plan de investiții înșelător. Operațiunea a vizat indivizi prin mesaje nesolicitate, aplicații de întâlniri și site-uri de networking, manipulând în final victimele să transfere fonduri către platforme crypto frauduloase. FBI’s Honolulu Field Office investighează acest caz. DOJ a afirmat:
Statele Unite au confiscat criptomonede în valoare de peste $868,247 de la autorii unei scheme de încredere în criptomonedă.
Escrocii, pretinzând a fi contacte prietenoase sau interese romantice, câștigau treptat încrederea țintelor lor înainte de a încuraja investiții în întreprinderi digitale false. Aceste site-uri de investiții, create pentru a semăna cu platforme legitime, arătau randamente artificial de mari pentru a atrage depozite mai mari.
Tether a jucat un rol în facilitarea transferului activelor confiscate, a notat Departamentul de Justiție. Autoritățile îndeamnă pe oricine afectat de fraude similare online să depună o plângere prin FBI’s Internet Crime Complaint Center.
DOJ a explicat:
La suprafață, platformele frauduloase arată adesea randamente profitabile, încurajând investiții suplimentare; în realitate, toate fondurile depuse sunt direcționate către o adresă de portofel de criptomonede controlată complet de autori.
Victimele aveau, uneori, permisiunea de a retrage o parte din “profiturile” lor devreme în schemă pentru a construi încredere și a da credibilitate platformei. Pe măsură ce schema avansează, victimele întâmpină obstacole când încearcă să acceseze fondurile și primesc diverse explicații pentru întârzieri. În cele din urmă, sunt blocați din conturile lor și își pierd toți banii.
Pe 23 mai, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat, de asemenea, că a recuperat aproximativ $2.5 milioane în criptomonede legate de scheme similare, în urma unei investigații de către FBI’s San Diego Field Office.
