SUA asigură active de 400 de milioane USD legate de cazul cripto Helix

SUA Finalizează Confiscarea de 400 de Milioane de Dolari în Cazul Cripto Helix din Darknet

O acțiune majoră federală de aplicare a legii a ajuns la faza finală. Biroul Procurorului din Districtul Columbia, un organism federal de urmărire penală, a obținut titlul legal pe 29 ianuarie 2026, pentru mai mult de 400 de milioane de dolari în active conectate la serviciul de mixare a criptomonedelor Helix din darknet.

Anunțul precizează:

„Săptămâna trecută, guvernul a obținut titlul legal asupra a mai mult de 400 de milioane de dolari în criptomonede confiscate, proprietăți imobiliare și active monetare legate de operațiunea serviciului de mixare din darknet, Helix.”

„Activele au fost anterior confiscate de la Larry Dean Harmon, operatorul serviciului de mixare Helix, care a procesat tranzacții implicând peste 300 de milioane de dolari în criptomonedă din 2014 până în 2017”, se explică mai departe. Confiscarea a urmat unui ordin din 21 ianuarie emis de judecătorul districtual Beryl A. Howell de la Curtea Districtului Columbia, care a finalizat proprietatea guvernului asupra activelor după un acord cu un titular de ipotecă legat de una dintre proprietățile lui Harmon.

Citiți mai multe: Guvernul Returnează Cripto Confiscat Victimelor După Reprimare ce Provocă o Nouă Schimbare

Documentele instanței dezvăluie că Helix a operat între 2014 și 2017 ca unul dintre cele mai utilizate servicii de mixare a criptomonedelor pe darknet, amestecând fondurile utilizatorilor pentru a ascunde sursele, destinațiile și proprietarii acestora. Platforma a procesat aproximativ 354.468 bitcoin, evaluate la peste 300 de milioane de dolari la momentul tranzacțiilor, cu o parte semnificativă legată de piețele de droguri din darknet. Harmon a condus, de asemenea, Grams, un motor de căutare din darknet, și a proiectat ambele servicii pentru a se conecta cu piețele majore din darknet printr-o interfață de programare a aplicațiilor care permitea integrarea directă în sistemele de retragere a bitcoinului.

Anchetatorii au urmărit zeci de milioane de dolari de la piețele ilicite la Helix, Harmon păstrând comisioane ca taxe de operare. Investigația a fost condusă de Unitatea de Investigare a Infracțiunilor Cibernetice IRS și Biroul de Câmp al FBI din Washington, cu asistență de la parteneri internaționali, Rețeaua de Investigare a Infracțiunilor Financiare (FinCEN) și multiple birouri ale Departamentului de Justiție. Harmon a pledat vinovat în august 2021 la conspirația pentru a comite spălare de bani și a fost ulterior condamnat la 36 de luni în închisoare, eliberare supravegheată și penalități de confiscare, subliniind presiunea continuă de aplicare asupra serviciilor ilicite legate de cripto.

FAQ ⏰

• Ce active a confiscat guvernul SUA de la Helix?
  Confiscarea a inclus mai mult de 400 de milioane de dolari în criptomonede, proprietăți imobiliare și active monetare legate de Helix.
• Câtă criptomonedă a procesat Helix?
  Helix a procesat aproximativ 354.468 bitcoin în valoare de peste 300 de milioane de dolari între 2014 și 2017.
• Cine a operat serviciul de mixare Helix?
  Helix a fost operat de Larry Dean Harmon, care ulterior a pledat vinovat pentru conspirație în spălarea de bani.
• Care agenții au condus investigația Helix?
  Investigația a fost condusă de IRS Criminal Investigation și FBI cu sprijinul FinCEN și parteneri internaționali.