Serviciul Secret al SUA Intervine: Cripto de $225M Sechestrată de la Rețeaua de Fraudă

Serviciul Secret și FBI urmăresc și confiscă 225M USD din veniturile escrocheriei cripto

Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Columbia a depus plângerea în instanța federală pe 18 iunie 2025. Se susține că criptomoneda este legată de furtul și spălarea fondurilor de la victimele escrocheriilor de încredere criptomonede, cunoscute în general ca scheme de fraudă de investiții.

Anchetatorii de la Serviciul Secret al SUA și FBI au utilizat analiza blockchain pentru a urmări fondurile. Ei au identificat o rețea sofisticată de spălare care a executat sute de mii de tranzacții prin numeroase adrese de criptomonede pentru a ascunde sursa și proprietatea veniturilor din fraudă.

Zeci de victime din SUA au fost confirmate, cu peste 400 de victime suspectate la nivel global care au suferit pierderi de milioane. Victimele credeau că fac investiții criptomonede legitime înainte ca fondurile lor să fie furate și spălate.

Procurorul American Jeanine Ferris Pirro a declarat că acțiunea avea ca scop să “răpească” fondurile furate de la criminali și să refacă victimele. Matthew R. Galeotti, șeful Diviziei Penale a DOJ, a numit-o parte a unui efort continuu împotriva escrocheriilor care costă americanii miliarde anual.

“Această confiscare … marchează cea mai mare confiscare de criptomonedă din istoria Serviciului Secret al SUA,” a spus Agentul Special de Conducere Shawn Bradstreet. Agentul Special de Conducere al FBI Sanjay Virmani a subliniat impactul devastator asupra victimelor dincolo de pierderile financiare. Ambele agenții au evidențiat colaborarea pentru a urmări tranzacțiile ilicite și a returna fondurile.

Conform Raportului de Crime pe Internet al FBI din 2024, frauda de investiții în criptomonede a cauzat pierderi raportate de peste 5,8 miliarde de dolari anul trecut. Birourile de teren ale Serviciului Secret și FBI San Francisco au condus investigația, asistate de Tether.