Serviciul Secret al SUA antrenează peste 60 de națiuni pentru a urmări escrocheriile cu criptomonede folosind instrumente blockchain

Serviciul Secret Extinde Rețeaua Globală de Instruire Împotriva Fraudei Cripto

Serviciul Secret al SUA s-a stabilit discret ca o forță globală de instruire în lupta împotriva fraudei legate de criptomonede, instruind oficiali din peste 60 de țări despre cum să urmărească crima financiară digitală folosind analiza blockchain, conform unui raport al Bloomberg. Kali Smith, care supraveghează strategia agenției privind criptomonedele, a declarat că programul vizează regiuni cu structuri de reglementare slabe sau politici de rezidență contra cost care atrag criminali financiari.

Atelierele, oferite gratuit, își propun să echipeze poliția locală și procurorii cu tehnici de identificare a tiparelor frauduloase în datele blockchain și de urmărire a infractorilor. Smith a subliniat eficiența instruirii:

Uneori, după doar o săptămână de instruire, pot să spună: ‘Wow, nici nu ne-am dat seama că asta se întâmplă în țara noastră.’

În iunie, o astfel de sesiune a avut loc în Bermuda, unde Jamie Lam, un analist investigativ al Serviciului Secret, a condus forțele de ordine prin studii de caz ale escrocheriilor din lumea reală. Lam a demonstrat cum instrumentele open-source, combinate cu răbdare și abilități tehnice, au ajutat la urmărirea tranzacțiilor ilicite către adrese IP și portofele specifice. Ca parte a Centrului Global de Operațiuni Investigative (GIOC), echipa lui Lam a ajutat la recuperarea a aproape 400 de milioane de dolari în active digitale în ultimul deceniu, adesea deținute într-un singur portofel de stocare la rece. Aceste recuperări urmează experiența îndelungată a agenției în aplicarea legii cibernetice financiare, pornind de la eliminarea Liberty Reserve și E-Gold.

Cu frauda cripto care acum reprezintă majoritatea pierderilor prin crime pe internet în SUA — 9,3 miliarde de dolari raportate în 2024 — strategia agenției este de a folosi transparența blockchain-ului ca un avantaj tactic. Ajutând partenerii globali să facă același lucru, Serviciul Secret își extinde acoperirea mult dincolo de granițele naționale.