Senatori solicită DOJ și Trezoreriei o anchetă asupra platformei cripto WLFI legată de Trump

Warren și Reed solicită o revizuire federală a World Liberty Financial a familiei Trump

Senatorii Democrați Elizabeth Warren din Massachusetts și Jack Reed din Rhode Island au trimis o scrisoare Procurorului General Pamela Bondi și Secretarului Trezoreriei Scott Bessent cerând o investigație oficială asupra World Liberty Financial, susținută de Trump, așa cum explică un comunicat de presă al Comitetului pentru Bănci, Locuințe și Afaceri Urbane al Senatului Statelor Unite .

În scrisoare, senatorii susțin că platforma poate prezenta riscuri pentru securitatea națională și că nu dispune de suficiente controale pentru a preveni finanțarea ilicită. În scrisoare, legiuitorii citează constatări dintr-un raport din septembrie 2025 de către Accountable.US, care a analizat datele blockchain asociate cu vânzările de token-uri de guvernare ale WLFI. Potrivit raportului, WLFI ar fi vândut token-uri către portofele cu legături anterioare cu persoane sau entități supuse sancțiunilor SUA.

O acuzație specifică un comerciant al cărui portofel a efectuat zeci de tranzacții cu o adresă ulterior legată de Grupul Lazarus din Coreea de Nord. Senatorii indică, de asemenea, achizițiile de token-uri legate de portofele care interacționează cu cea mai mare bursă de active digitale a Iranului, instrumente cripto sancționate din Rusia și zeci de adrese implicate anterior cu serviciul de mixare Tornado Cash.

Comunicatul de presă al Senatorilor afirmă:

„[T]rebuie să ne asigurăm că interesele cripto nu profită în detrimentul securității naționale a Statelor Unite și că actorilor iliciti nu le sunt înmânate cheile platformelor financiare pe care le pot exploata ulterior.”

Tot în septembrie, s-a raportat că WLFI a pus pe lista neagră aproximativ 272 de portofele criptografice. Warren și Reed susțin că aceste tipare ridică întrebări despre dacă WLFI menține procese adecvate de combatere a spălării banilor și de screening a sancțiunilor. Ei argumentează că vânzările de token-uri de guvernare ar putea permite participanților cu risc ridicat să influențeze deciziile platformei sau să spele fonduri, mai ales pentru că ei cred că o entitate afiliată lui Trump primește un procent substanțial din veniturile din token-uri.

Scrisoarea lor cere DOJ și Departamentul Trezoreriei să contureze orice acțiuni de aplicare în curs sau planificate până la 1 decembrie, avertizând că o supraveghere insuficientă ar putea „supraîncărca activitatea de finanțare ilicită”. În prezent, nu au fost raportate răspunsuri publice din partea WLFI, a familiei Trump sau a agențiilor federale. Implicarea Sen. Warren în ancheta WLFI se potrivește cu poziția sa de lungă durată ca unul dintre cei mai persistenți critici ai criptomonedei din Congres.

Ea a prezentat activele digitale ca o amenințare structurală la adresa consumatorilor și a securității naționale, repetând îngrijorările privind spălarea banilor, evitarea sancțiunilor și utilizarea criminală, în timp ce argumentează că industria rezistă regulilor aplicate băncilor. Criticii săi, inclusiv mulți din industria cripto, insistă că abordarea lui Warren este disproporționat de adversă și modelată de o credință ideologică conform căreia activele digitale introduc mai multe riscuri decât beneficii.

Ei indică la mesajul ei „armată anti-cripto”, dependența sa de exemple proeminente de abuz financiar și alinierea sa cu interesele bancare care favorizează reguli mai stricte asupra firmelor de active digitale. Indiferent dacă este văzută ca una cu precauție principială sau scepticism înrădăcinat, poziția ei a plasat-o în centrul aproape fiecărei inițiative majore a congresului pentru reglementarea mai strictă a criptomonedelor – iar ancheta WLFI reprezintă ultima extindere a acestui rol.

FAQ ❓

• Ce a declanșat scrisoarea senatorilor?
  Au cerut oficialilor federali să investigheze WLFI după ce rapoartele au sugerat că vânzările sale de token-uri au ajuns la portofele legate de activități de sancțiuni anterioare.
• Ce riscuri au citat senatorii?
  Au ridicat îngrijorări cu privire la lipsa unor măsuri de protecție pentru a preveni finanțarea ilicită și expunerea potențială la riscuri pentru securitatea națională.
• Cine este conectat la WLFI?
  WLFI îi enumeră pe Președintele Trump și mai mulți membri ai familiei în roluri de fondare senior.
• Ce urmează să se întâmple?
  Senatorii au cerut răspunsuri de la DOJ și Trezoreria până la 1 decembrie, prezentând orice măsuri de aplicare planificate.