SEC spune că nu au avut loc tranzacții deoarece 3 platforme și 4 cluburi au blocat presupus retragerile de retail

SEC Acuză o Escrocherie Crypto prin Social Media care a Țintit Investitori Individuali din SUA

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a anunțat pe 22 decembrie acuzații împotriva a trei presupuse platforme de tranzacționare a activelor cripto și a patru cluburi de investiții, acuzând o schemă de fraudă extinsă care a vizat investitori individuali prin promoții pe social media și aplicații de mesagerie.

Șefa Unității Cyber și Tehnologii Emergente a SEC, Laura D’Allaird, a spus: „Această problemă evidențiază o formă prea frecventă de escrocherie de investiții care este folosită pentru a viza investitorii individuali din SUA cu consecințe devastatoare.” Ea a adăugat: „Frauda este fraudă și vom urmări cu fermitate frauda de valori mobiliare care dăunează investitorilor individuali.”

Agenția a detaliat amploarea presupusului comportament ilicit, afirmând:

Pârâții și-au însușit cel puțin 14 milioane de dolari de la investitorii individuali din SUA și au direcționat acele fonduri în străinătate printr-o rețea de conturi bancare și portofele de active cripto, așa cum s-a afirmat.

Regulatorul a descris cum pârâții au folosit presupus reclame plătite pe platformele sociale pentru a recruta victime în grupuri Whatsapp, unde indivizi care pretindeau a fi profesioniști financiari promovau sfaturi de tranzacționare bazate pe inteligență artificială înainte de a îndruma participanții către platforme de tranzacționare cripto false și oferte de tokenuri de securitate inexistente.

Operațiunea presupusă a implicat platforme de tranzacționare a activelor cripto precum Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., și Cirkor Inc., împreună cu cluburile de investiții AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., și Zenith Asset Tech Foundation.

Citește mai mult: SEC Publică FAQ-uri Crypto Clarificând Tranzacționarea, Custodia și Regulile Infrastructurii Pieței

Documentele de la tribunal subliniază că nu a avut loc nici o tranzacție legitimă și că investitorii au fost, așa cum se presupune, presați să plătească taxe suplimentare când încercau să retragă fonduri. Plângerea civilă, depusă la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Colorado, acuză pârâții de încălcarea prevederilor anti-fraudă ale Securities Act din 1933 și Securities Exchange Act din 1934, cu SEC cerând injoncțiuni permanente, penalități civile și restituții cu dobândă pre-judecată.

Separat, Biroul SEC de Educație și Asistență pentru Investitori a emis îndrumări îndemnând investitorii să verifice promotorii prin Investor.gov și să fie precauți cu privire la oportunitățile promovate în conversațiile de grup online. Deși acțiunile de aplicare evidențiază riscuri continue, afacerile cripto reglementate, rețelele blockchain transparente, și proiectele de tokenizare conforme continuă să demonstreze utilizări legale care susțin inovația împreună cu protecțiile pentru investitori.

FAQ ⏰

• Ce a acuzat SEC împotriva platformelor cripto?
  SEC a acuzat pârâții că au rulat platforme de tranzacționare cripto false și și-au însușit cel puțin 14 milioane de dolari de la investitori individuali.
• Cum au fost recrutați investitorii în schema de fraudă presupusă?
  Investitorii au fost recrutați prin reclame pe social media și direcționați în grupuri WhatsApp care promovau sfaturi de tranzacționare bazate pe AI.
• Unde au fost trimiși fondurile investitorilor presupus furați?
  SEC a spus că fondurile au fost trimise peste hotare prin mai multe conturi bancare și portofele de active cripto.
• Ce protecții a recomandat SEC să folosească investitorii?
  SEC a îndemnat investitorii să verifice promotorii prin Investor.gov și să evite oportunitățile prezentate în conversații de grup online.