Schema Ponzi Global Bitcoin Lasă Investitorii cu Pierderi de 63 de milioane de dolari

CEO-ul recunoaște vinovăția în schema Ponzi cripto globală de 200 de milioane de dolari

Departamentul Justiției al SUA (DOJ) a anunțat pe 17 septembrie că directorul executiv al unei inițiative globale de investiții în bitcoin a recunoscut că a orchestrat o operațiune frauduloasă care a înșelat mii de oameni din întreaga lume. Ramil Ventura Palafox, de 60 de ani, care conducea Praetorian Group International (PGI), a pledat vinovat de fraudă informatică și spălare de bani pentru gestionarea a ceea ce procurorii au descris drept o schemă Ponzi. Oficialii au spus că marketingul companiei promitea randamente zilnice de până la 3%, dar în realitate folosea fondurile investitorilor noi pentru a plăti participanții anteriori.

Documentele instanței au arătat amploarea schemei: „Din decembrie 2019 până în octombrie 2021, cel puțin 90.000 de investitori la nivel mondial au investit mai mult de 201.000.000 USD în PGI, inclusiv cel puțin 30.295.289 USD în monedă fiat și cel puțin 8.198 bitcoin în valoare de 171.498.528 USD.” DOJ a adăugat:

Ca urmare a acțiunilor lui Palafox, investitorii au suferit pierderi totale de cel puțin 62.692.007 USD.

Procurorii au explicat că Palafox a conceput un site web care raporta în mod fals creșterea balanțelor conturilor pentru a menține încrederea victimelor, canalizând în același timp banii către luxuri personale.

Anchetatorii au dezvăluit că a cumpărat 20 de mașini exotice în valoare de aproximativ 3 milioane de dolari, apartamente penthouse în hoteluri și case de mai multe milioane de dolari în Las Vegas și Los Angeles.

Oficialii au detaliat și cum banii investitorilor au fost deviate pentru achiziții extravagante și pentru a-și îmbogăți rudele. “Palafox a cheltuit încă 3 milioane de dolari din banii investitorilor pentru a cumpăra îmbrăcăminte, ceasuri, bijuterii și mobilier de casă de la comercianți de lux, inclusiv Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex și Hermes, printre alții” a detaliat Departamentul de Justiție, adăugând:

A transferat cel puțin 800.000 de dolari în monedă fiat, plus un supliment de 100 de bitcoin, evaluate atunci la aproximativ 3,3 milioane de dolari, către un membru al familiei sale.

Palafox așteaptă sentința pe 10 februarie 2026, unde riscă până la patru decenii de închisoare și a fost de acord cu restituirea a 62.692.007 USD. Un judecător federal va decide în cele din urmă sentința sa după ce va revizui ghidurile și considerațiile statutare.