Schema Frauduloasă de Token Demascată în urma unei Lovituri Devastatoare de 3,34 Milioane Dolari Dată de Judecător

Curtea din Colorado condamnă fondatorii Indxcoin cu o hotărâre de fraude de milioane de dolari

Divizia de Valori Mobiliare din Colorado a anunțat pe 16 septembrie că Judecătoarea Heidi L. Kutcher de la Tribunalul Districtual din Denver a decis împotriva Indxcoin LLC și a fondatorilor săi, Eli și Kaitlyn Regalado, pentru comiterea de fraude cu valori mobiliare în încălcarea Legii Valorilor Mobiliare din Colorado. Decizia a urmat după un proces de trei zile în mai și a rezultat într-o hotărâre de 3,34 milioane de dolari, în solidar, împotriva pârâților. Acțiunea civilă a fost inițiată în ianuarie 2024 când Comisarul pentru Valori Mobiliare Tung Chan a depus acuzații de fraudă, susținând că soții Regalado au dezvoltat și promovat un token digital fără valoare.

Probele prezentate în cadrul procesului au relevat numeroase reprezentații greșite față de potențialii investitori. Așa cum este documentat în dosar:

Indxcoin a strâns aproape 3,4 milioane de dolari de la peste 300 de indivizi. Plângerea susține că soții Regalado au vizat comunitățile creștine din Denver și au făcut numeroase declarații și omisiuni false pentru a atrage investitorii.

În ciuda lipsei de expertiză tehnică și a primirii unui raport de audit care a evaluat moneda lor la zero din 10 pentru securitate, cuplul a asigurat cumpărătorii de stabilitate și potențial de profit. Ei au lansat și propria platformă de tranzacționare, Kingdom Wealth Exchange, care s-a prăbușit după doar o zi de funcționare.

Cazul a câștigat atenție internațională când Eli Regalado a recunoscut într-un videoclip viral că banii investitorilor au fost folosiți pentru a acoperi cheltuieli personale și renovări. Procurorii au oferit detalii suplimentare:

Soții Regalado nu aveau alte surse de venit la acea vreme și au folosit banii investitorilor pentru a finanța un stil de viață extravagant care includea bijuterii, excursii luxoase la schi și iaht, haine de designer, lucrări dentare și chiar un Range Rover.

Dincolo de hotărârea civilă, un mare juriu din Denver i-a acuzat pe cei doi în iulie de 40 de capete de acuzare penală legate de aceeași schemă. Comisarul Chan a descris rezultatul ca fiind atât o justiție pentru victime, cât și o asigurare pentru proiectele de criptomonede legitime că aplicarea reglementărilor poate proteja micii investitori de fraude.