Schema de spălare de criptomonede de 124 milioane de dolari expusă în Australia—Autoritățile acuză patru persoane

Creierele transformă numerarul în criptomonede în încercarea de a ascunde fonduri

O investigație australiană realizată de mai multe agenții a demontat o operațiune complexă de spălare de bani în Queensland, rezultând în acuzații împotriva a patru persoane și restricționând aproximativ 13,7 milioane de dolari (21 milioane AUD) în active infracționale. În centrul schemei presupuse se afla o companie de securitate care ar fi convertit aproape 124 de milioane de dolari în numerar în criptomonede, ca parte a unei încercări sofisticate de a ascunde fonduri ilicite.

Forța operativă pentru confiscarea activelor criminale (CACT), condusă de Poliția Federală Australiană (AFP), a înghețat proprietăți, conturi bancare și vehicule în Queensland și New South Wales, toate suspectate a fi produse ale crimei.

Conform unei declarații comune, peste 70 de ofițeri din Echipa Mixă de Combatere a Crimei Organizate din Queensland (QJOCTF) au executat 14 mandate de percheziție în Brisbane și Coasta de Aur. AUSTRAC și Biroul Australian de Impozitare (ATO) au oferit expertiză analitică și au monitorizat „depozitele moarte” de numerar la nivel național.

Anchetatorii susțin că operațiunea sofisticată de spălare de bani a fost realizată prin unitatea de transport blindat a unei companii de securitate din Coasta de Aur, care a convertit aproximativ 124 de milioane de dolari într-o încercare de a ascunde originea fondurilor de autoritățile de aplicare a legii. Investigația asupra sursei acestor fonduri este în desfășurare.

QJOCTF susține că compania de securitate a folosit o rețea complexă de conturi bancare, afaceri, curieri și portofele de criptomonede pentru a spăla milioane. Ar fi amestecat numerar din operațiunile sale legitime de afaceri cu fonduri ilicite, direcționând banii printr-o companie de promovare a vânzărilor și o concesionar de mașini clasice înainte de a plăti beneficiarii în criptomonede sau prin intermediul unor entități terțe.

În plus, compania este acuzată că ar fi servit ca paravan pentru mutarea a milioane de dolari în numerar ilicit din alte state către sud-estul Queenslandului pentru spălare. Acest numerar, raportat a fi generat de întreprinderi criminale organizate, era lăsat în locații de „depozit moarte” la nivel național. Curierii colectau numerarul și îl trimiteau ca marfă domestică pe zboruri către Queensland, unde curierii companiei de securitate îl recuperau.

Superintendentul Detectiv Adrian Telfer de la AFP a subliniat natura sofisticată a întreprinderii criminale, declarând:

Susținem că această organizație a ascuns și deghizat intenționat sursa, valoarea și natura banilor lor iliciți, distanțându-se de fonduri pentru a încerca să evite să fie prinși de autorități.

Telfer a lăudat colaborarea multi-agenție, menționând că „investigațiile de spălare a banilor sunt incredibil de provocatoare din cauza rețelei complexe de înșelăciune.”

Superintendentul Detectiv Interimar David Briese de la Serviciul de Poliție din Queensland a evidențiat daunele sociale cauzate de astfel de scheme.

„Rețelele criminale folosesc spălarea de bani pentru a legitima profiturile lor și a exploata afacerile legitime, dăunând comunităților și economiilor. Aceasta alimentează crima organizată gravă, permițând de la traficul de droguri și exploatare la fraudă și violență,” a declarat Briese.

Potrivit declarației, cele patru persoane legate de schema de spălare de bani se confruntă cu sentințe lungi de închisoare dacă se dovedește că au încălcat secțiuni ale Codului Penal și ale Legii Crimelor.