Schema de Impersonare pentru Securitatea Coinbase Dezvăluită, Autoritățile Susțin că Aproape 16 Milioane de Dolari au Fost Sifonate

Procurorii din Brooklyn acționează împotriva presupusului plan de phishing Coinbase

O acțiune majoră de aplicare a legii a scos în evidență riscurile în creștere legate de frauda criptomonedelor. Biroul Procurorului Districtual din Brooklyn, o agenție de urmărire penală din New York, a anunțat pe 19 decembrie că a acuzat un bărbat din Brooklyn în legătură cu un presupus plan de phishing și inginerie socială care a furat aproape 16 milioane de dolari de la utilizatorii Coinbase la nivel național.

„Această acuzație acuză inculpatul de operarea unei escrocherii prin inginerie socială de lungă durată care a echivalat cu un jaf digital împotriva unui număr mare de investitori cripto din întreaga țară”, a declarat Procurorul Districtual din Brooklyn Eric Gonzalez. Procurorii au detaliat că anchetatorii cred că inculpatul s-a dat drept reprezentant Coinbase, a contactat utilizatorii direct și a pretins în mod fals că conturile lor sunt amenințate de hackeri. Autoritățile au dezvăluit în anunț:

Aproximativ 105,000 de dolari în numerar și aproximativ 400,000 de dolari în criptomonede au fost confiscate de la inculpat în cursul anchetei, iar Biroul Procurorului Districtual lucrează pentru a obține acces la mai multe active presupus furate în criptomonede.

Victimele au fost presupus convinse să transfere active digitale în portofele nou create care păreau sigure, dar erau accesibile în secret de către inculpat, care apoi a golit conturile. Anunțul explică faptul că activele furate au fost direcționate prin multiple schimburi de criptomonede, servicii de schimb, instrumente de mixare, platforme de jocuri de noroc și magazine online pentru a le deghiza originea și destinația finală.

Citește mai mult: Base App Goes Live Across 140+ Countries as Coinbase Pushes Social Trading Toward the Mainstream

Ofițerul șef juridic Coinbase, Paul Grewal, a spus: “Suntem recunoscători Procurorului Districtual Gonzalez și Biroului Procurorului Districtual din Brooklyn pentru parteneriatul și munca lor neîntreruptă pentru a proteja victimele.” El a adăugat:

În acest caz, Coinbase a sprijinit ancheta prin contribuția cu identificarea infractorului și a clienților pe care i-a înșelat, oferind dovezi pentru a se asigura că poate fi acuzat și asistând eforturile de aplicare a legii pentru a urmări și recupera fondurile legate de schema de phishing fraudulos.

“Suntem angajați să ne protejăm clienții și să colaborăm cu forțele de ordine pentru a trage escrocii la răspundere și pentru a aduce dreptate celor pe care i-au rănit,” a subliniat Grewal.

Inculpatul a fost identificat ca Ronald Spektor, 23 de ani, din Sheepshead Bay, Brooklyn, care a fost adus în fața justiției înaintea Judecătorului Curții Supreme Danny Chun sub o acuzație de 31 de puncte acuzând furt de gradul întâi, spălare de bani de gradul întâi, schemă de înșelăciune și infracțiuni conexe. Autoritățile au declarat că aproximativ 100 de victime la nivel național au raportat pierderi după ce au primit apeluri telefonice false, mesaje și e-mailuri utilizând alerte de securitate și nume de angajați false, cu pierderi variind de la zeci de mii de dolari la peste 1 milion de dolari în mai multe state.

Procurorii au spus că analiza blockchain, înregistrările tranzacțiilor și dovezile de criminalistică digitală au legat portofelele utilizate în presupusa schemă de conexiunea de internet a locuinței inculpatului. Biroul procurorului districtual a creditat cooperarea din partea Coinbase și Flashpoint și a avertizat că companiile legitime nu cer clienților să transfere fonduri în „portofele sigure.”

Întrebări frecvente ⏰

• Ce a acuzat Procurorul Districtual din Brooklyn în cazul de fraudă Coinbase?
  Procurorii acuză o schemă de phishing și inginerie socială care i-a păcălit pe utilizatori să transfere cripto în portofele controlate de atacatori.
• Câți bani au fost presupus furați de la utilizatorii Coinbase?
  Se acuză că schema a furat aproape 16 milioane de dolari de la victime din Statele Unite.
• Cine este inculpatul acuzat în rechizitoriul din Brooklyn?
  Autoritățile l-au identificat pe Ronald Spektor, un tânăr de 23 de ani din Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Cum au legat anchetatorii portofelele cripto de suspect?
  Analiza blockchain și dovezile de forensică digitală au legat presupus portofelele de conexiunea de internet a domiciliului inculpatului.