Scheamă cripto de 2,5 milioane de dolari dejucată: Suspect nigerian urmărit în custodia SUA

Federații Vânează Suspectul într-o Escrocherie Crypto de 2,5 Milioane USD—Acum se Confruntă cu 40 de Ani de Închisoare

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 9 aprilie că un bărbat nigerian a fost acuzat în Massachusetts de orchestrarea unei escrocherii romantice complexe care ar fi înșelat victimele de mai mult de 2,5 milioane de dolari și a direcționat acele fonduri către conturi de criptomonede pe care le gestiona în secret.

Charles Uchenna Nwadavid, în vârstă de 34 de ani, a fost arestat pe 7 aprilie pe Aeroportul Internațional Dallas-Fort Worth după sosirea sa cu un zbor din Regatul Unit. Potrivit procurorilor, Nwadavid este acuzat de operarea unor escrocherii romantice din 2016 până în 2019 care au vizat persoane din întreaga State Unite. Schema ar fi implicat crearea unor identități false online pentru a stabili relații romantice înșelătoare cu victimele. Una dintre aceste victime, o femeie din Massachusetts, a devenit neintenționat un canal pentru transferul de bani de la alte cinci persoane care au fost, de asemenea, vizate. DOJ a remarcat:

Nwadavid a înșelat-o apoi pe Victima 1 să-i transmită prin tranzacții cu criptomonede banii ei și ai celorlalte victime și ar fi accesat conturi în numele Victimei 1 din străinătate, pentru a transfera fondurile victimelor către conturi pe care le controla pe Localbitcoins, o platformă online de criptomonede.

Un mare juriu federal din Boston l-a acuzat anterior, în ianuarie 2024, pentru fraudă poștală și spălare de bani. El rămâne în arest în urma unei apariții în fața unei instanțe federale din Texas și se așteaptă să fie transferat la Boston pentru proceduri legale ulterioare. Autoritățile spun că utilizarea activelor digitale i-a permis lui Nwadavid să obscureze sursa fondurilor, menținând accesul direct din străinătate.

Dacă va fi condamnat, Nwadavid ar putea să se confrunte cu consecințe legale severe. “Acuzația de fraudă poștală prevede o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, trei ani de eliberare supravegheată, o amendă de până la 250,000 USD sau de două ori pierderea suferită de victimă, despăgubiri și confiscare,” a detaliat Departamentul de Justiție, adăugând:

Acuzațiile de spălare de bani prevăd o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, trei ani de eliberare supravegheată, și o amendă de până la 500,000 USD sau de două ori valoarea proprietății implicate în tranzacțiile de spălare, despăgubiri și confiscare.