Rus național acuzat cu 22 de capete de acuzare pentru spălarea a 530M USD în criptomonede

22 de acuzații împotriva unui cetățean rus într-o schemă crypto de 530M$

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 9 iunie că Iurii Gugnin, un cetățean rus care locuiește în New York, se confruntă cu 22 de acuzații penale pentru presupusa spălare a peste 500 de milioane de dolari prin companiile sale de criptomonede, Evita Investments Inc. și Evita Pay Inc.

Gugnin este acuzat că și-a folosit afacerile pentru a ajuta clienți străini, în special din Rusia, să ocolească sancțiunile și controalele de export ale SUA. El ar fi folosit criptomoneda, în principal Tether (USDT), pentru a masca originea fondurilor și a facilita tranzacții cu bănci rusești sancționate, fraudând astfel instituțiile financiare din SUA. Conform DOJ:

Între iunie 2023 și ianuarie 2025, Gugnin a folosit Evita pentru a facilita mișcarea a aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar al SUA, majoritatea primită sub formă de o criptomonedă stabilă cunoscută sub numele de tether, sau ‘USDT’.

„Pentru a pune în aplicare schema, Gugnin a fraudat diverse bănci și exchange-uri de criptomonede prin care a convertit fondurile și a efectuat transferuri bancare”, se menționează în actul de acuzare, adăugând că Gugnin este acuzat și de inducerea în eroare a acestor instituții susținând că companiile sale nu aveau legături cu entități rusești. Gugnin este de asemenea acuzat că a facilitat plăți pentru achiziționarea de tehnologie sensibilă din SUA pentru interesele rusești, inclusiv componente pentru programul nuclear al Rusiei.

Acuzațiile împotriva lui Gugnin includ fraudă bancară și prin cablu, conspirație pentru a defrauda SUA, încălcarea Legii privind Puterile Economice Internaționale de Urgență (IEEPA) și spălare de bani. Procurorul SUA Joseph Nocella Jr. a subliniat angajamentul de a urmări penal persoanele care abuzează de sistemul financiar al SUA pentru activități ilegale. Dacă va fi condamnat, Gugnin riscă până la 30 de ani de închisoare.